东盛科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2006年5月29日以传真加电话、邮件方式发出通知,于6月5日以通讯方式召开。会议应收董事表决票15份,实收董事表决票15份,符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。经表决全票通过了以下决议：

    一、审议通过了《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》；

    方案要点：以公司现有流通股本186,886,960股为基数,用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东转增股本,流通股股东每10股获得2.2股的转增股份,相当于非流通股股东向流通股股东每10股支付1.528股的对价。根据《公司章程》的规定,本议案将提交公司股东大会审议通过后实施。

    二、审议通过了《关于召开公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的议案》；

    公司定于2006年6月30日下午14时在西安市高新区唐延路23号东盛大厦会议室召开公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议。

    三、审议通过了《关于公司董事会征集临时股东大会暨相关股东会议委托投票权的议案》。

    根据《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》的规定,公司董事会将向全体流通股股东征集对2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议事项的投票权并同意签署《东盛科技股份有限公司董事会投票委托征集函》。

    特此公告。

    东盛科技股份有限公司董事会

    二○○六年六月六日