东盛科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2006年3月1日以传真加电话方式发出通知,于3月11日上午9时在北京国企大厦A座10楼会议室召开。会议应出席董事15名,亲自出席董事14名,董事李生因工作原因未能亲自出席本次会议,特书面委托公司董事田红代为表决。公司监事及部分高管人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长郭家学主持,对涉及关联交易的相关议案,关联董事郭家学、王崇信、张斌、田红均履行了回避表决义务。经大会认真审议,全票通过了以下决议：

    一、审议通过了《公司第三届董事会2005年度工作报告》。

    二、审议通过了《公司总裁 2005年度工作总结报告》。

    三、审议通过了《公司2005年度财务决算及2006年度财务预算报告》。

    四、审议通过了《公司2005年度利润分配预案》。

    经深圳大华天诚会计师事务所审计,公司2005年度实现净利润35,305,183元。根据《公司章程》的规定,提取10%的法定公积金3,530,518元,提取10%的法定公益金3,530,518元,加上年初未分配利润146,330,886元,2005年度可供股东分配的利润为174,575,033元。由于2006年公司将进行股权分置改革,为了保证公司持续、稳定、健康发展,2005年度公司不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。本年未分配利润暂时用于补充公司正常运营流动资金。

    五、审议通过了《关于聘请会计师事务所并支付其报酬的议案》。

    鉴于普华永道中天会计师事务所有限公司提出的因其自身审计业务量大、难以保证公司对于审计时间的要求的原因,经双方协商达成一致意见,公司董事会决定不再聘用该所为公司提供审计服务,改聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2005年度审计机构,并按照行业标准和惯例,结合深圳大华在审计过程中的实际工作量,拟支付深圳大华45万元的审计费用,承担审计人员的相关差旅费。

    六、审议通过了《公司2005年年度报告正本及摘要》。

    七、审议通过了《关于公司及控股子公司2006年度日常关联交易的议案》。(详见关联交易公告)

    八、审议通过了《关于召开公司2005年度股东大会的议案》。

    公司定于2006年4月18日召开2005年度股东大会。

    特此公告

    东盛科技股份有限公司董事会

    二○○六年三月十一日