根据《公司章程》的规定,公司定于2006年4月18日召开2005年度股东大会,具体事宜如下：

    1、会议时间：2006年4月18日上午9时

    2、会议地点：公司六楼会议室

    3、会议内容：

    (1)审议《公司第三届董事会2005年度工作报告》；

    (2)审议《公司第三届监事会2005年度工作报告》；

    (3)审议《公司2005年度财务决算及2006年度财务预算报告》；

    (4)审议《公司2005年度利润分配预案》；

    (5)审议《关于聘请会计师事务所并支付其报酬的议案》；

    (6)审议《公司2005年度报告正本及摘要》；

    (7)审议《关于公司及控股子公司2006年度日常关联交易的议案》。

    4、会议出席对象：

    (1)2006年4月12日下午3时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议；

    (2)本公司董事、监事及公司高级管理人员；

    (3)因故不能出席会议的股东可委托代表出席。

    5、会议登记办法：

    (1)凡出席会议的股东持本人身份证、股东账户卡；委托代表人持授权委托书、委托人及代表人身份证、委托人股东账户卡；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司董事会办公室登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

    (2)登记时间：2006年4月14日(上午9:00-下午16:30)

    登记地点：陕西省西安市唐延路23号东盛大厦本公司董事会办公室

    (3)其他事项：

    公司总部地址：陕西省西安市唐延路23号东盛大厦

    联系电话：029-8833 2288转8531 8165

    联系传真：029-8833 0835

    邮政编码：710075

    联系人：郑延莉 张萍

    (4)本次股东大会会期半天,出席会议者所有费用自理。

    特此公告。

    东盛科技股份有限公司董事会

    二○○六年三月十一日

    附件：

    东盛科技股份有限公司

    2005年度股东大会授权委托书

    兹委托 先生(女士),身份证号码 代表本人(股东帐户： ,持股数量： )出席2006年4月18日上午9:00在陕西省西安市高新区唐延路23号东盛大厦六楼会议室召开的公司2005年度股东大会,并代表本人依照下列议案投票,如未作指示,则由受托人酌情决定投票。

    序号                                             议案   同意   弃权   反对
    1                    公司第三届董事会2005年度工作报告
    2                    公司第三届监事会2005年度工作报告
    3          公司2005年度财务决算及2006年度财务预算报告
    4                            公司2005年度利润分配预案
    5              关于聘请会计师事务所并支付其报酬的议案
    6                          公司2005年度报告正本及摘要
    7      关于公司及控股子公司2006年度日常关联交易的议案

    委托书签发日期： 年 月 日

    委托书有效日期： 年 月 日－ 年 月 日

    委托人签名(法人股东加盖公章)：