东盛科技股份有限公司第三届监事会第六次会议于2006年3月1日以传真加电话方式发出通知,于3月11日上午11时30分在北京国企大厦A座10楼会议室召开。会议应出席监事3名,亲自出席监事3名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人李红军主持。经大会认真审议,全票通过了以下决议：

    一、审议通过了《公司第三届监事会2005年度工作报告》。

    二、审议通过了《公司2005年年度报告正本及摘要》。

    监事会对《东盛科技股份有限公司2005年年度报告》进行了审慎审核,认为：

    1、公司2005年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

    2、公司2005年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况。

    3、在提出本意见之前,监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    三、审议通过了《关于公司及控股子公司2006年度日常关联交易的议案》。

    特此公告。

    东盛科技股份有限公司监事会

    二○○六年三月十一日