本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本次股东大会由董事会负责召集,现将有关事项通知如下：

    一、召开会议基本情况

    1、会议时间：2004年5月26日上午9：30

    2、会议地点：武汉市洪山区葛化街化工路31号本公司二楼会议室

    3、会议方式：现场表决方式

    一、审议《公司董事会报告》

    二、审议《公司2003年财务决算报告》

    三、审议《公司2003年度利润分配预案》

    四、审议《关于修改公司章程的议案》

    五、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》

    六、审议《董事会换届选举的议案》

    七、审议《公司监事会报告》

    八、审议《监事会换届选举的议案》

    九、审议《关于续聘众环会计师事务所的议案》

    十、审议《公司2004年技改项目的议案》

    以上议案的内容详见2004年4月22《中国证券报》、《上海证券报》公司董事会、监事会决议公告。

    三、出席会议对象

    1、截止2004年5月20日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记注册的本公司全体股东；

    2、本公司董事、监事及高级管理人员；

    3、因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席(授权委托书式样附后)。

    四、登记办法

    1、登记时间：2004年5月24-25日上午8：00至12：00

    下午1：30至5：00

    2、登记地点：武汉市洪山区葛化街化工路31号公司证券部

    3、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书,授权人股东帐户卡及持股凭证；法人股股东持营业执照复映件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到指定地点办理登记手续(异地股东可用信函或传真方式登记)。

    五、其他事项：会议预期半天,交通食宿费自理。

    联系电话：027---87600367

    传 真：027---87600367

    邮 编：4300778

    联 系 人：杨思兵、方玮琦

    

武汉祥龙电业股份有限公司董事会

    2004年4月20日

    附：授权委托书

    授权委托书

    兹授权 先生(女士)代表我单位(个人)出席武汉祥龙电业股份有限公司2003年度股东大会。

    委托人姓名： 身份证号码：

    委托人持股： 委托人股票帐户：

    授托人姓名： 身份证号码：

    委托日期： 委托人签字(盖章)：

    委托权限：