武汉祥龙电业股份有限公司1996年度股东大会于1997年4月16日在武汉市三阳宾馆召开,出席会议的股东76名,代表股数6285.13万股,占公司总股本8385万股的74.96%,符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。本次大会已经武汉市公证处公证。大会审议通过了如下议案:
    一、1996年度董事会工作报告;
    二、1996年度监事会工作报告;
    三、1996年度总经理业务报告;
    四、1996年度财务决算报告;
    五、1996年度利润分配及转增股本方案;
    六、关于收购武汉葛化集团有限公司氯碱厂的议案。
    股东大会经过充分讨论,决定收购葛化集团氯碱厂,该厂经武汉资产评估公司评估,现有固定资产和流动资产合计8765.95万元,据预测该厂1997年度预计实现利润3000万元左右。收购完成后,公司将投资700万元进行全卤制制碱工艺改造,使该厂年增利润700万元。收购款项将以本公司销售给葛化集团的电、汽款支付,余额部分暂作负债,将来以银行贷款(已获武汉市建行2500-3000万元贷款的承诺)和利润偿还。股东大会授权董事会尽快办理有关收购事宜。
    七、关于调整热电厂三期扩建工程投资计划的议案
    由于热电三期扩建工程进度加快,股东大会同意将三期工程投资计划作如下调整。
    投资项目资金使用计划时间表
时间 1996年 1997年 1998年 调整前金额 3386万元 5737万元 2877万元 调整后金额 5000万元 6200万元 800万元
    八、关于选举公司第二届董事会董事的议案
    选举尹征、江涤清、许宝林、肖斌、何宗尧、张安涛、杜振华、杨守峰、林一铀、郭唐明、顾光学、夏浩中、薛长钧为公司第二届董事会董事。
    九、关于选举公司第二届监事会监事的议案。
    公司监事会由七人组成,其中王念渝、王嘉瑜、田明婉、张厚甫、杨建国由股东大会选举产生,李承佩、朱华能由公司职工代表大会选举产生。
    
武汉祥龙电业股份有限公司    一九九七年四月十七日
    附:新增董事、监事简历
    郭唐明先生:34岁,大专,经济师,历任武汉葛化集团有限公司办公室秘书、科长,武汉祥龙电业股份有限公司办公室主任、证券办主任、副总经理。现任武汉祥龙电业股份有限公司董事会秘书长、总经济师。
    杨建国先生:43岁,高中,助理经济师,历任武汉葛店化工厂烧碱车间生产调度,葛化集团总调度处调度员、主任调度员、副处长,现任氯碱厂党委书记、副厂长。