武汉祥龙电业股份有限公司董事会第四届四次会议于2002年4月26日在本公司 会议室召开,应出席会议董事13人,实际出席会议董事8人 高冠江董事、张志刚董事 委托刘成龙董事,贺斐董事委托王季明董事,刘刚董事委托江涤清董事。叶长春董事 因公缺席 ,符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定, 会议审议通过如 下事项：

    一、《2002年第一季度报告》；

    二、《关于2002年度利润分配政策的议案》。

    鉴于公司2001年度出现较大亏损,且2002年第一季度也出现亏损,公司董事会拟 定2002年度暂不分配,也不进行资本公积的转增。若公司生产经营出现好转,董事会 将适时调

    整2002年度利润分配政策。

    特此公告