本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。本次股东大会由董事会负责召集, 现将 有关事项通知如下:
    一、召开会议基本情况
    1、会议时间:2002年5月22日上午8:00
    2、会议地点:武汉市洪山区葛化街化工路31号本公司二楼会议室
    3、会议方式:现场表决方式
    二、会议议题:
    1、审议《公司2001年度董事会报告》;
    2、审议《公司2001年度财务决算报告》;
    3、审议《公司2001年度利润分配预案》;
    4、审议公司董事会《关于修改章程的议案》;
    5、审议公司《股东大会议事规则》;
    6、审议《聘任独立董事的议案》;
    7、审议《公司2001年度监事会报告》;
    8、审议《续聘众环会计师事务所的议案》以上议案的内容详见2002年4月18日 《中国证券报》、 《上海证券报》公司董事会、监事会决议公告。
    三、出席会议对象:
    1、截止2002年5月17日下午上海证券交易所收市后, 在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东;
    2、本公司董事、监事及高级管理人员;
    3、因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席(授权委托书式样附后)。
    四、登记办法:
    1、登记时间:
    2002年5月20-21日上午8:00至12:00下午1:30至5:00
    2、登记地点:武汉市洪山区葛化街化工路31号公司证券部
    3、登记手续:出席会议的个人股东持本人身份证、 上海股票帐户卡和持股凭 证;委托代理人持本人身份证、授权委托书,授权人股东帐户卡及持股凭证; 法人 股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到指定地点办理 登记手续(异地股东可用信函或传真方式登记)。
    五、其他事项:会议预期半天,交通食宿费自理。
    联系电话:027-87600367
    传真:027-87600367
    邮编:430078
    联系人:杨思兵、方玮琦
    
武汉祥龙电业股份有限公司董事会    2002年4月18日