武汉祥龙电业股份有限公司董事会三届五次会议于2001年8月6日上午9：00 在 本公司会议室召开，应出席会议董事13人，实际出席会议10人，公司监事列席了会 议。符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了 如下议案：

    一、公司2001年年度中期报告及其摘要。

    二、关于改组公司董事会的议案；

    三、关于调整2000吨/年水相氯化新工艺氯烃—70项目投资的议案；

    该工程总投资2836.8万元，目前已完成投资565.01万元，达500吨/年生产能力， 该资产已投入运行。由于该产品正处于市场开发阶段，受市场不可测性因素的影响。 本着为股东负责的态度，公司对该项目重新进行了论证，决定将该项目投资由2836. 8万元调整为565.01万元，其余资金用于补充公司流动资金。

    四、关于计提资产减准备的议案；

    五、关于2001年中期利润分配的议案；

    截止报告期末，公司未分配利润14927.56万元，资本公积金39537.51万元，公 司决定本报告期末不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

    六、关于召开2001年第二次临时股东大会的议案

    1、会议时间：2001年9月11日上午9：30

    2、会议地点：武汉市洪山区葛化街化工路31号本公司会议室。

    3、会议主要议题：

    一、关于改组公司董事会的议案；

    二、关于改组公司监事会的议案；

    三、关于调整2000吨/年水相氯化新工艺氯烃—70项目投资的议案；

    4、出席会议人员的资格

    （1）凡2001年9月6日（星期四）下午3：00在上海证券中央登记结算公司登记 在册的本公司全体股东。股东本人不能出席的，可以书面委托他人代为出席。符合 上述条件的股东于2001年9月10日持本人身份证、 股东帐户卡或授权委托书及代理 人身份证，法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到 公司证券部办理登记手续。外地股东可使用传真或信函方式预约登记，电话委托不 予受理。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员应出席会议。

    5、参加会议方法

    （1）请符合上述条件的股东于2001年9月10日上午8：00至下午4：00办理出席 会议资格登记手续。

    （2）登记地点：武汉祥龙电业股份有限公司证券部

    电话：027—87600367传真：027—87600367

    （3）法人股股东凭法人代表证明书及法人代表身份证登记。

    （4）持有公众流通股的法人股东凭持股凭证、法人代表证明书、 法人帐户原 件、法人代表身份证原件及复印件登记。持有公众流通股的法人股东委托他人出席 股东大会的，除上述证明外，还要凭法人代表委托书，受托代理人身份证原件及复 印件登记。

    （5）个人股东凭股东帐户卡、持股凭证及本人身份证原件登记。 个人委托他 人出席的，受托代理人必须持授权委托书、股东帐户卡持股凭证及受托人身份证登 记。

    （6）异地股东可用信函或传真登记。

    （7）与会股东食宿自理，会期半天。

    特此公告！

    

武汉祥龙电业股份有限公司董事会

    2001年8月6日

    附董事候选人简历（排名不分先后，按姓氏笔划排序）

    王季明先生31岁，双学士，经济师。历任中国建设银行湖北省分行人事处副主 任科员。现任中国信达资产管理公司武汉办事处投行部高级副总经理。

    王春水先生28岁，学士，经济师。现任中国信达资产管理公司武汉办事处项目 经理。

    叶长春先生40岁，本科，经济师。曾在武汉市计委工作。现任武汉开发投资公 司总经理。

    江涤清先生50岁，大学，中共党员，高级工程师。中国氯碱企业协会副理事长。 湖北省企业家协会副会长、武汉市企业家协会副会长，曾荣获省、市优秀企业家； 部、市劳模及95年、96年度“武汉企业界新闻人物”称号；曾任武汉建汉化工厂车 间主任、厂长，武汉葛店化工厂副厂长、厂长，武汉市化工局局长，武汉化工国有 资产经营公司党委书记、董事长兼总经理，武汉葛化集团有限公司党委书记、董事 长兼总经理，武汉祥龙电业股份有限公司党委书记、董事长兼总经理。现任武汉葛 化集团有限公司董事长，武汉祥龙电业股份有限公司董事长。

    刘成龙先生36岁，硕士，高级经济师。历任中国建设银行湖北省分行办公室主 任科员、副主任、主任。现任中国信达资产管理公司武汉办事处副主任。

    刘刚先生49岁，研究生，中共党员，经济师。历任武汉带钢厂车间主任，武汉 市冶金局科长，武汉市计划委员会处长。现任武汉建设投资公司副经理。

    杨守峰先生39岁，大学，中共党员，高级工程师。历任武汉葛化工业集团公司 调度员，副主任、主任。现任武汉葛化集团有限公司副总经理，武汉祥龙电业股份 有限公司副董事长兼总经理。

    张志刚先生38岁，硕士研究生，高级经济师。历任中国人民大学经济学研究所 讲师，中国信达信托投资公司发行处副处长、证券交易处处长、资金计划部副总经 理、投资业务部总经理（兼投行部总经理）。现任中国信达资产管理公司股权管理 部高级经理。

    张安涛先生60岁，大专，经济师。历任武汉汽轮发电机厂车间主任、厂基建办 公室主任、厂经营计划科科长，中国武汉地区促进会副会长，武汉汉能调峰电厂副 董事长。现任武汉华原能源物资开发公司顾问，武汉祥龙电业股份有限公司副董事 长。

    林一铀先生49岁，大专，中共党员，经济师。历任武汉市葛店化工厂供应科科 长，物资供应部副经理，武汉葛化工业集团公司经销处处长、常务副总经理，现任 武汉葛化集团有限公司总经理。

    贺斐先生36岁，大学，高级经济师。历任中国建设银行湖北省分行信贷处副主 任科员、主任科员，人事处副处长。现任中国信达资产管理公司武汉办事处投资银 行部高级经理。

    郭唐明先生38岁，硕士，中共党员，经济师。历任武汉葛化工业集团公司办公 室秘书、科长，武汉祥龙电业股份有限公司办公室主任、证券办主任、董事会秘书。 现任武汉祥龙电业股份有限公司副总经理。

    高冠江先生49岁，博士研究生，研究员。历任河南省交通厅公司管理局干部， 国务院发展研究中心外经贸部副研究员、副部长、研究员，中国建设银行委托代理 部副总经理，中国信达资产管理公司投资银行部副主任。现任中国信达资产管理公 司股权管理部主任。