武汉祥龙电业股份有限公司董事会三届四次会议审议通过了关于召开公司2001 年第一次临时股东大会的议案。现就召开2001年第一次临时股东大会的事宜公告如 下：

    一、会议时间：2001年7月3日上午9时30分

    二、会议地点：武汉市洪山区葛化街化工路31号本公司会议室

    三、出席会议对象：

    1、截止2001年6月25日下午上海证券交易所收市后, 在上海证券中央登记结算 公司登记在册的本公司全体股东；

    2、本公司董事、监事及高级管理人员；

    3、因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席。

    四、会议议题

    1、 审议关于受让武汉葛化集团有限公司部分与公司生产经营相关的经营性资 产及相应的土地使用权的议案；

    2、审议武汉祥龙电业股份有限公司与武汉葛化集团有限公司资产转让协议。

    五、会议登记事项

    1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、 上海股票帐户卡和持股凭 证；委托代理人持本人身份证、授权委托书,授权人股东帐户及持股凭证； 法人股 股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到指定地点办理登 记手续(异地股东可用信函或传真方式登记)。

    2、登记时间：2001年7月2日

    3、登记及联系地址：武汉市洪山区葛化街化工路31号本公司证券部

    邮政编码：430078

    联系电话：027-87600367

    联系人：杨思兵

    传真：027-87600367

    4、大会会期半天,出席会议的股东住宿及交通费自理。

    特此公告