武汉祥龙电业股份有限公司董事会三届四次会议于2001年6月1日在公司办二楼 会议室召开。应出席会议董事13人,实际出席会议董事12人,公司监事列席了会议。 符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经认真讨论并表决, 一致通过如 下议案：

    一、审议通过了《关于受让武汉葛化集团有限公司部分与公司经营相关的经营 性资产和其他经营性资产及相应的土地使用权议案》

    公司以对武汉葛化集团有限公司应收款项受让其部分与公司生产经营相关的经 营性资产和其他经营性资产及相应的土地使用权, 受让价格以经湖北省财政厅确认 的评估值确定。

    武汉葛化集团有限公司为本公司控股股东,上述行为属关联交易 , 需提交公司 2001年第一次临时股东大会审议通过后实施。有关本次受让行为的具体内容见《武 汉祥龙电业股份有限公司关联交易公告》。

    关联董事认为,本次受让资产的行为对公司未来经营结果产生重大影响,有利于 公司长远发展,有利于公司的规范运作,有利于减少与控股公司的关联交易, 有利于 全体股东的利益。

    非关联董事认为,本次受让资产的行为对公司未来经营结果产生重大影响,有利 于公司长远发展,有利于公司的规范运作,有利于减少与控股公司的关联交易, 有利 于全体股东的利益。

    二、审议通过了《武汉祥龙电业股份有限公司与武汉葛化集团有限公司资产转 让协议》 草案

    董事会授权公司法定代表人代表公司与武汉葛化集团有限公司于本次会后草签 《资产转让协议》,本协议需经公司2001年第一次临时股东大会批准后生效。

    三、审议通过了关于召开公司2001年第一次临时股东大会的议案。

    定于2001年7月3日召开公司2001年第一次临时股东大会, 具体事宜见《武汉祥 龙电业股份有限公司董事会关于召开2001年第一次临时股东大会的公告》。

    特此公告