本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    武汉祥龙电业股份有限公司第六届四次董事会会议于2007年7月17日上午9：30在公司会议室召开。应到会董事15人,实到会董事13人。公司监事会、高管人员列席了会议。符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下议案：

    一、公司自查报告和整改计划

    详见上交所网站 http://www.sse.com.cn

    二、公司募集资金管理制度

    详见上交所网站 http://www.sse.com.cn

    三、公司投资者关系管理制度

    详见上交所网站 http://www.sse.com.cn

    四、公司信息披露管理制度

    详见上交所网站 http://www.sse.com.cn

    五、公司总经理工作细则

    详见上交所网站 http://www.sse.com.cn

    六、公司独立董事工作细则

    详见上交所网站 http://www.sse.com.cn

    武汉祥龙电业股份有限公司董事会

    2007年7月17日