本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    武汉祥龙电业股份有限公司监事会五届十一次会议于2007年4月11日上午10：00在本公司会议室召开,应出席会议监事7人,实际出席会议监事7人。符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下议案：

    一、2006年度报告及其摘要

    二、2006年度财务决算报告

    三、2006年度监事会报告

    四、关于监事会换届选举的议案

    根据《公司章程》的有关规定,公司第五届监事会任期已满,监事会现提名万新华先生、尹征先生、朱华能先生、肖文金先生、李惠女士、张传元先生、胡俊文先生为第六届监事会监事候选人。监事候选人简历详见附件一

    五、公司2006年度利润分配预案

    根据武汉众环会计师事务所有限责任公司众环审字(2007)239号审计报告,公司2006年度实现净利润11,164,397.45万元,公司董事会拟定本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金的转增,实现利润用于弥补以前年度亏损,并用于公司扩大再生产与技改项目。

    六、公司2007年第一季度报告

    特此公告!

    武汉祥龙电业股份有限公司监事会

    2007年4月12日

    附件一：监事候选人简历(排名不分先后,按姓氏笔划排序)

    万新华先生 42岁,本科,中共党员,高级经济师、高级政工师、律师。历任武汉葛化工业集团公司办公室主任科员,武汉葛化集团有限公司办公室副主任、主任。现任武汉祥龙电业股份有限公司党委副书记兼办公室主任。

    尹征先生 52岁,大专,中共党员,会计师。历任武汉市政府秘书,市经委副科长、副处长。现任武汉华原能源物资开发公司经理。

    朱华能先生 54岁,大专,中共党员,高级经济师。历任武汉市葛店化工厂基建计划财务科副科长、科长,武汉葛化集团有限公司工会主席、副总经理。现任武汉祥龙电业股份有限公司工会主席。

    肖文金先生 43岁,本科,中共党员,高级工程师。历任武汉祥龙电业股份有限公司热电厂技术员、生产技术科副科长、科长、副厂长,现任武汉祥龙电业股份有限公司热电厂厂长。

    李惠女士 39岁,高级会计师,注册会计师。曾在湖北省江夏轮船总公司、武汉经贸发展总公司、湖北省华林会计师事务所工作。现任武汉工业国有投资有限公司资产财务部部长。

    张传元先生 58岁,大专,中共党员,高级经济师。历任荆州地区人民银行信贷科副科长、荆州地区工商银行信贷科科长,工商银行湖北省分行管理信息处、项目信贷处副处长、信贷评估部副总经理。现任工商银行湖北省分行副处级调研员。

    胡俊文先生 43岁,工商管理硕士,中共党员,工程师。历任武汉葛化工业集团公司总调度处调度员、副主任科员、主任科员,武汉江申汽车饰件有限公司副总经理,武汉葛化集团有限公司经销公司副经理,武汉祥龙电业股份有限公司树脂厂副厂长。现任武汉祥龙电业股份有限公司树脂厂厂长、党委书记。