武汉祥龙电业股份有限公司董事会三届三次会议于2001年4月10日上午9：00在 本公司会议室召开，应出席会议董事13人，实际出席会议12人,缺席1人，公司监事 列席了会议。符合《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定。会议审议并一 致通过了如下议案：

    一、公司2000年年度报告及其摘要；

    二、公司2000年度董事会报告；

    三、公司2000年度财务决算报告；

    四、董事会关于修改《公司章程》的议案。

    五、公司2000年度利润分配预案；

    经武汉众环会计师事务所审计，2000年度公司实现净利润2,132.85万元，根据 《公司法》和《公司章程》的规定，董事会决定拟按以下方案进行分配：

    按本期实现净利润的10%提取法定公积金，计提213.29万元，按5%提取公益金， 计提106.64万元，本次可供股东分配的利润为1,812.92万元，加上期初转入的未分 配利润12,483.73万元，本次累计可供股东分配的利润为14,296.65万元。鉴于公司 下游产业仍不景气，货款难收，公司流动资金不足，经公司董事会审议，决定2000 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金的转增，可供股东分配利润全部转入下 一年度。

    六、公司2001年度利润分配政策；

    根据公司目前经营情况，董事会决定2001年度不进行利润分配。

    七、公司董事会关于任免高级管理人员的议案；

    公司董事会秘书廓唐明先生因工作变动原因，向本公司董事会提出辞去公司董 事会秘书的请求，公司董事会同意其辞请求，并经公司董事长提名，聘请杨思兵先 生为本公司董事会秘书（简历附后）。

    公司总会计师肖斌女士因工作原因向董事会提出辞去总会计师职务的请求，董 事会同意其辞职请求，免去其总会计师职务。

    八、关于召开2000年度股东大会的议案。

    （一）会议时间：2001年5月16日

    （二）会议地点：武汉市洪山区葛化街化工路31号本公司会议室

    （三）出席会议对象：

    1、截止2001年5月11日下午上海证券交易所收市后，在上海证券中央登记结算 公司登记在册的本公司全体股东；

    2、本公司董事、监事及高级管理人员；

    3、因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席。

    （四）会议议题

    1、审议公司2000年度董事会报告；

    2、审议公司2000年度监事会报告；

    3、审议公司2000年度财务决算报告；

    4、审议公司2000年度利润分配预案；

    5、审议公司2001年度利润分配政策议案；

    6、审议公司董事会关于修改《公司章程》的议案。

    （五）会议登记事项

    1、登记手续：2001年5月15 日出席会议的个人股东持本人身份证、 上海股票 帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书，授权人股东帐户卡及 持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证 到指定地点办理登记手续（异地股东可用信函或传真方式登记）。

    2、登记时间：2001年5月15日

    3、登记及联系地址：武汉祥龙电业股份有限公司证券部

    邮编：430078

    联系电话：027-87600367

    联 系 人：杨思兵

    传 真：027-87600367

    4、大会会期半天，出席会议的股东住宿及交通费自理。

    特此公告！

    

武汉祥龙电业股份有限公司董事会

    2001年4月11日

    附：杨思兵先生简历

    杨思兵先生，35岁，法学硕士在读。历任武汉祥龙电业股份有限公司证券部副 部长，现任武汉祥龙电业股份有限公司证券部部长。