本公司董事会于一九九七年十一月二十九日在公司会议室召开二届三次会议， 公司十五名董事中，出席董事八名，未出席但委托其他董事代为出席的董事七名， 全体监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议有效，会议 讨论通过如下决议：

    一、一九九七年配股预案：以现有股本5160万股为基数，向全体股东以每10股 配3股的比例配股，配股价暂定为4.5元/股-6.0元/股，本方案尚需经股东大会表决 通过后，报宁波市证管办出具意见，并报中国证券监督管理委员会审核，本次配股 方案自股东大会通过之日后一年内有效。

    本次预计募集资金6900万元-9200万元， 将用来收购宁波甬镇交通经营开发有 限公司55%的股份，从而取得由宁波甬镇交通经营开发有限公司开发经营的329国道 线镇海段55%的收益权。

    二、董事会秘书任免方案：决定免去钟树利先生董事会秘书职务。

    三、召开第五届股东大会。

    股东大会有关事项公布如下：

    1、会议时间：1997年12月30日

    2、会议地点：宁波影都友谊厅（宁波市和义路口江左街22号）

    3、会议议程：

    （1）审议一九九六年度公司董事会、监事会、 生产经营等各项报告（年报摘 要详见1997年4月30日《中国证券报》）；

    （2）审议一九九六年度财务决算报告和利润分配方案；

    一九九七年四月二十八日，公司二届二次董事会审议通过了《一九九六年度财 务决算报告和利润分配方案》，并于一九九七年四月三十日在《中国证券报》公告。 一九九六年，公司实现净利润13526071.81元，提取10%的法定公积金1352607.18元， 提取10%的法定公益金1352607.18元，提取12%的任意公盈余公积金1623128.62元， 加上年未分配利润2819651.7元，本年度实际可分配利润12017380.5元。公司以96 年度末5160万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）。剩余利 润9437380.5元结转下年度分配。

    （3）审议一九九七年度配股方案（详见第一条）；

    （4）授权董事会办理与本次配股有关的其他事项；

    （5）审议《变更公司名称及修改公司章程的议案》；

    一九九七年四月二十八日，二届二次董事会讨论同意公司名称由“宁波华通股 份有限公司”变更为“宁波华通集团股份有限公司”，并于一九九七年四月三十日 在《中国证券报》公告。公司章程第一章第二条修改为：公司的中文名称：宁波华 通集团股份有限公司；公司的英文名称：Ningbo Huatong Group Co.,Ltd .该条款 中其它内容不变。

    （6）审议其它事项。

    4、参加会议人员及办法：

    （1）公司董事、监事和高级管理人员。

    （2）凡1997年12月26 日下午交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在 册的本公司股东均可参加会议。

    （3）请符合上述条件的股东于1997年12月27日至28日持股东帐户卡及个人身 份证或单位介绍信至本公司股东大会秘书处登记。

    异地股东可以信函或传真方式登记。

    公司地址：宁波市中山东路336号

    联系电话：0574-7375667 7375767

    传真：0574-7375883

    邮政编码：315040

    联系人：卢学钱 王亚民

    （4）与会股东住宿及交通费自理，会期半天。