公司第三届董事会第八次会议于2001年12月10日在公司会议室召开，应到董事 9名，实到8名，一名董事缺席。符合《公司法》及公司章程的有关规定。经审议， 会议决议如下：

    同意本公司下属铝材厂原4000万元人民币借款主体变更为本公司，由本公司与 工商银行宁波市鼓楼支行重新签订借款协议，以新马路64号铝材厂厂房及土地使用 权作为抵押借款人民币4000万元，并授权总经理办理相关手续。

    特此公告