公司临时股东大会于2000年12月26日在宁波云海宾馆3楼会议室召开， 出席会 议的股东及股东代表5名，代表股份数66,096,000股，占公司总股本的71.16％，公 司董事、监事列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    会议认真审议了董事会、监事会提交股东大会的各项议案，经表决，会议通过 如下决议：

    一、关于公司董事会换届选举的议案：

    鉴于公司第二届董事会任期已满，现选举宋汉平、华声康、徐积为、郑锦浩、 虞顺德、李寒、余华、李汉钢、林爱爱为公司第三届董事会成员。

    对上述议案的表决结果为：

    1、选举宋汉平先生为公司第三届董事会董事。

    同意66,096,000股、不同意0股、弃权0股、同意占有表决权股份数的100％

    2、选举华声康先生为公司第三届董事会董事。

    同意66,096,000股、不同意0股、弃权0股、同意占有表决权股份数的100％

    3、选举徐积为先生为公司第三届董事会董事。

    同意66,096,000股、不同意0股、弃权0股、同意占有表决权股份数的100％

    4、选举郑锦浩先生为公司第三届董事会董事。

    同意66,096,000股、不同意0股、弃权0股、同意占有表决权股份数的100％

    5、选举虞顺德先生为公司第三届董事会董事。

    同意66,096,000股、不同意0股、弃权0股、同意占有表决权股份数的100％

    6、选举李寒先生为公司第三届董事会董事。

    同意66,096,000股、不同意0股、弃权0股、同意占有表决权股份数的100％

    7、选举余华先生为公司第三届董事会董事。

    同意66,096,000股、不同意0股、弃权0股、同意占有表决权股份数的100％

    8、选举李汉钢先生为公司第三届董事会董事。

    同意66,096,000股、不同意0股、弃权0股、同意占有表决权股份数的100％

    9、选举林爱爱女士为公司第三届董事会董事。

    同意66,096,000股、不同意0股、弃权0股、同意占有表决权股份数的100％

    二、关于公司监事会换届选举的议案：

    选举股东代表韩树成、葛国平为公司第三届监事会成员，会同由公司职工代表 大会选举产生的职工代表吴元庆共同组成第三届监事会。

    对上述议案中股东代表监事候选人的表决结果为：

    1、选举韩树成先生为公司第三届监事会监事。

    同意66,096,000股、不同意0股、弃权0股、同意占有表决权股份数的100％。

    2、选举葛国平先生为公司第三届监事会监事。

    同意66,096,000股、不同意0股、弃权0股、同意占有表决权股份数的100％

    三、关于更换公司审计机构的议案。

    为了加强公司日常审计工作，提高公司审计工作的效率，决定不再继续聘用上 海大华会计师事务所有限公司为公司的审计机构，聘请深圳天健信德会计师事务所 （在宁波设有常驻机构）为公司的审计机构。

    同意66,096,000股、不同意0股、弃权0股、同意占有表决权股份数的100％

    特此公告

    

宁波华通集团股份有限公司

    2000年12月26日