公司董事会四届十五次会议于2006年3月10日以书面形式发出会议通知，于3月20日上午在宁波市药行街139号中银大厦20层公司会议室召开，会议应到董事9名，实到7名，董事陈安民、李汉钢先生未出席会议，委托郑锦浩董事代行表决权。公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，会议通过如下决议：

    一、公司2005年度董事会工作报告，此议案需报公司2005年度股东大会审议。

    表决结果：赞成9名，弃权0名，反对0名。

    二、公司2005年度财务决算及2006年度财务预算报告，此议案需报公司2005年度股东大会审议。

    表决结果：赞成9名，弃权0名，反对0名。

    三、公司2005年度报告及摘要，此议案需报公司2005年度股东大会审议。

    表决结果：赞成9名，弃权0名，反对0名。

    四、公司2005年度利润分配预案。

    经浙江天健会计师事务所审计，公司2005年度实现合并净利润10,753,011.31元，按母公司实现的净利润10,745,302.51元提取10%法定盈余公积金1,074,530.25元，加上年初未分配利润 2,739,863.02元，本年度实际可供股东分配的利润为12,410,635.28 元。2005年度利润分配预案：公司拟以2005年12月31日总股本133747200股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.20元(含税)，计2,674,944.00元，剩余未分配利润9,735,691.28元结转下年度。

    本年度不进行资本公积金转增股本。

    此预案需报公司2005年年度股东大会审议通过。

    表决结果：赞成9名，弃权0名，反对0名。

    五、关于续聘浙江天健会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案。

    同意续聘浙江天健会计师事务所为公司2006年度审计机构，并提请公司股东大会授权董事会决定2006年度财务审计报酬。

    此议案需报公司2005年度股东大会审议。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

    表决结果：赞成9名，弃权0名，反对0名。

    六、关于为公司审计的浙江天健会计师事务所2005年度报酬的议案。

    同意向浙江天健会计师事务所支付2005年度财务审计报酬为人民币20万元，审计过程发生的差旅费由本公司承担。

    表决结果：赞成9名，弃权0名，反对0名。

    七、关于公司2005年度计提资产减值准备的报告。

    公司2005年度累计计提坏帐准备1,024,149.32元，累计计提短期投资减值准备11,520.00元，未发生存货、长期投资、委托贷款、固定资产、无形资产、在建工程的减值情况。本次减值准备的调整减少2005年利润242,065.96元，其中：坏账准备计提减少利润250,416.04元，短期投资减值准备冲回增加利润8,350.08元。

    表决结果：赞成9名，弃权0名，反对0名。

    八、关于变更公司董事的议案。

    同意陈安民辞去董事职务，推选叶维琪为公司董事候选人，此议案需报公司2005年度股东大会审议。

    表决结果：赞成9名，弃权0名，反对0名。

    九、关于公司申请银行授信的议案。

    同意向上海浦东发展银行宁波分行中兴支行申请不超过伍仟万综合授信，其中流动资金贷款2000万元，银行承兑汇票3000万元，期限一年。

    表决结果：赞成9名，弃权0名，反对0名。

    十、聘任陆恒为公司证券事务代表。

    表决结果：赞成9名，弃权0名，反对0名。

    公司召开2005年年度股东大会的有关事项另行通知。

    特此公告。

    

宁波富邦精业集团股份有限公司董事会

    2006年3月20日

    附件

    叶维琪先生简历

    叶维琪 男 1963年6月出生，民建会员，硕士研究生、会计师。历任上海客车厂财务科员、上海远东航空技术进出口公司计划财务部财务经理、上海大世界广场有限公司计划财务部经理、上海城开(集团)有限公司审计室主任兼投资发展部总经理，现任上海城开(集团)有限公司总经理助理、上海寰宇城市建设发展有限公司总经理。

    陆恒先生简历

    陆恒，男，29岁，大专学历，工程师。先后在IBM中国公司华东服务事业部、宁波富邦精业集团股份有限公司董事会秘书处任职。