公司董事会四届七次会议于2004 年10 月25 日上午在公司会议室召开，出席会议的董事应到9 名，实到7 名，陈安民、李汉钢两位董事委托郑锦浩董事代行表决权，公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。

    经审议，会议通过如下议案：

    一、公司2004 年第三季度报告；

    二、关于组建销售公司的议案。

    公司拟出资950 万元组建富邦精业销售公司（占注册资本95%），从事铝锭原材料供应及铝板带、铝型材产品的销售业务，并授权经营班子负责公司组建的相关工作。

    特此公告。