公司董事会四届三次会议于2004 年5 月28 日上午在公司会议室召开，出席会议的董事应到9 名，实到8 名，董事陈安民先生委托郑锦浩先生代行表决权，公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。经审议，会议通过如下决议：

    一、公司2001—2003 年度模拟财务报表；

    二、董事会关于非标准无保留意见审计报告涉及事项处理情况的说明；

    三、公司关于内部会计控制制度有关事项的说明。

    上述议案内容是本公司2004 年度增发新股申报材料的必备文件。

    公司于2001 年9 月实施重大资产置换，2001 年模拟财务报表是本公司以重组后公司结构为基础，通过剥离调整而编制的公司资产重组年度的会计报表。2002 年度、2003年度财务报表本公司已分别在2003 年3 月18 日、2004 年2 月18 日进行过披露。

    2002 年3 月6 日，浙江天健会计师事务所为本公司2001 年度的会计报表出具了浙天会审[2002]第481 号《审计报告》，审计意见类型为带解释性说明的无保留意见。该解释说明段涉及公司的长期股权投资信联讯网络投资有限公司股权以及宁波金港股份有限公司股权。

    目前上述非标意见所涉及事项对本公司的影响已消除。

    特此公告。