运盛(上海)实业股份有限公司第4届董事会第15次会议的通知于2005年4月17日发出,会议于2005年4月27日召开,本次会议采用通讯方式。应参加董事7人,实际参加董事7人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：

    1、以 7 票同意, 0 票反对,0 票弃权,审议通过《公司2005年第1季度报告》；

    2、以 7 票同意, 0 票反对,0 票弃权,审议通过关于《公司重大信息内部报告制度》的议案(见上海证券交易所网站)。