运盛(福建)实业股份有限公司第五次股东大会于1998年4月21日在 公司多功能 厅召开,出席会议股东共15人,代表股份数共计9750.02万股,占总股本的75.01％,符合 《公司法》及公司章程的有关规定,会议所做决议合法有效,会议由董事长主持,公 司董事6人,监事3人出席了会议,会议审议通过了以下议案:

    1.董事会工作报告;

    2.监事会工作报告;

    3.1997年度财务决算报告;

    4.1997年度税后利润分配方案。

    公司1997年实现税后利润41181418.72元,大会决定提取法定公积金4155666.97 元,提取法定公益金4155666.97元,提取任意公积金4155666.97元,其余 28714417 .81元加上1996年转入本年度未分配利润10637574.38元,共计39351992.19元, 1998 年中期报告公告前不分配。

    5.同意陈翰青,包国平,李学荣,陈福民,侯立等五名董事辞职申请, 同时增选张 华明,庄勤,孙从胜三人为公司新董事;

    6.章程修订稿;

    7.大会授权董事会负责决定5000万元(含本数)以内的投资;

    8.经持有公司以股份5％以上股东香港运盛有限公司提议,大会同意将1998年度 配股资金除用于苏州吴县市供水厂之外的多余资金,原拟用于上海运盛花园住宅小 区项目,现调整为补充公司流动资金。

    以上议案均全票通过。

    特此公告

    附:新增选董事简介

    张华明,男,48岁,大专学历,工程师,曾任苏州吴县市经委副主任,中共吴县县委 常委,组织部长,中共吴县县委副书记、苏州市医药管理局党委书记, 苏州物资集团 有限公司副董事长,总经理,现任运盛(中国)投资集团有限公司副总裁。

    庄勤,男,35岁,大学学历,工程师,曾任福建省国防工业设计院工程师, 土建室 主任,福建省土地管理局地产事务部和地产总公司办公室主任,福建省迪鑫房地产开发 公司总经理,现任运盛(福建)实业股份有限公司总经理助理, 福建中盛房地产建设 有限公司和福建东盛房地产有限公司副总经理。

    孙从胜,男,28岁,毕业于福州大学企业管理系,曾任福建企业顾问有限公司咨询 部经理,运盛(福建)实业股份有限公司证券部副经理。