公司决定于2005年5月27 日召开2004年度股东大会,现将有关事宜通知如下：

    1、会议时间：2005年5月27 日上午9：00时

    2、会议地址：福州市湖东路169号天骜大厦11层多功能厅

    3、会议议程：

    (1)审议公司2004年董事会工作报告

    (2)审议公司2004年监事会工作报告

    (3)审议公司2004年度财务决算报告

    (4)审议公司2004年度利润分配预案

    (5)审议公司2004年度报告和摘要

    (6)审议续聘上海万隆众天会计师事务所有限公司的议案

    (7)审议关于推荐孙进先生担任公司董事的提案(见2005年3月8日出版的《中国证券报》和《上海证券报》上刊登的本公司2005-005号公告)

    (8)审议关于推荐王铭先生担任公司董事的提案(见2005年3月8日出版的《中国证券报》和《上海证券报》上刊登的本公司2005-005号公告)

    (9)审议关于推荐沈翔先生任公司监事的议案(见2005年3月8日出版的《中国证券报》和《上海证券报》上刊登的本公司2005-006号公告)

    (10)审议关于公司《股东大会议事规则》的议案(见2005年4月8日出版的《中国证券报》和《上海证券报》上刊登的本公司2005-009号公告)

    (11)审议关于公司《董事会议事规则》的议案(见2005年4月8日出版的《中国证券报》和《上海证券报》上刊登的本公司2005-009号公告)

    (12)审议关于公司《监事会议事规则》的议案(见2005年4月8日出版的《中国证券报》和《上海证券报》上刊登的本公司2005-010号公告)

    (13)审议关于《运盛(上海)实业股份有限公司章程修改条款》的议案(见2005年4月8日出版的《中国证券报》和《上海证券报》上刊登的本公司2005-009号公告)

    4、会议出席对象：

    (1)本公司董事、监事及高级管理人员；

    (2)2005年5 月19 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的,持有本公司股份的全体股东,股东也可以委托代理人代为出席会议。

    5、会议登记办法：

    (1)登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理有关手续；个人股东持本人身份证、有效股权凭证、股东帐户卡办理登记手续,委托出席的必须有授权委托书,出席人身份证。

    (2)登记地点：福州市湖东路169号天骜大厦11层多功能厅

    (3)登记时间：2005年 5 月26日(上午9：00-11：00下午14：00-16：00)

    (4)其他事项：会期半天,交通、食宿等费用自理。

    (5)咨询机构：公司证券部

    电话：021-62870245

    021-62719804

    传真：021-62870246

    

运盛(上海)实业股份有限公司董事会

    2005年4月25日

     授权委托书

    兹委托 先生(女士)代表本人出席运盛(上海)实业股份有限公司2004年度股东大会,并有权代表本人投票表决。

    股东帐号： 持股数：

    委托日期： 委托人签字：

    委托人身份证号： 受托人身份证号：

    注：授权委托书由报纸复印或按以上格式自制均有效。