运盛(上海)实业股份有限公司4届8次监事会议于2005年4月21日上午9时在上海召开。应到监事2人,实到监事2人,达到法定人数。会议由监事会主席柳晓先生主持。会议审议并通过以下决议:
    一、以2票同意,0票反对,0票弃权,通过了公司2004年度监事会工作报告;
    二、以2票同意,0票反对,0票弃权,通过了公司2004年度财务决算报告;
    三、以2票同意,0票反对,0票弃权,通过了公司2004年度利润分配预案;
    四、以2票同意,0票反对,0票弃权,通过了公司2004年度报告和摘要;
    五、以2票同意,0票反对,0票弃权,通过了公司2004年度计提资产减值准备的议案。
    六、讨论了公司2004年度报告及摘要、公司2004年度财务决算报告、公司2004年利润分配方案。监事会对公司依法运作情况、对检查公司财务情况、对公司最近一次募集资金实际投入情况、对公司收购出售资产情况、对公司关联交易情况、对会计师事务所非标意见的情况,发表如下意见:
    1、监事会认为2004年度公司能够全面严格执行国家法律、法规,按照上市公司的规范程序运作。公司的董事、高级管理人员在执行公司章程、履行职责、遵纪守法、维护股东权益等方面是尽职尽责的,能按股东大会和董事会的决议认真执行,没有发现上述人员违反法律法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。
    2、监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查,认为本公司在经营决策、投资管理、财务管理、合同管理、财产处置等各个重要环节上已建立了较为完整、合理、有效的内部控制制度,并且正在有效实施和不断完善,不存在显著的薄弱环节和风险隐患。2004年公司的财务核算体制健全,会计事项的处理、全年报表的编制及公司执行的会计制度符合有关制度的要求,财务报告中的主营业务收入、主营业务利润、利润总额等数据是真实的。
    3、2004年度,公司没有募集资金的情况,也没有本报告期之前次募集资金延续到本报告期使用的情况。
    4、2004年度,公司无收购和出售资产的情况。
    5、2004年度,公司所发生的关联交易未损害公司利益。
    6、2004年度,会计师事务所出具了标准无保留意见审计报告,审计报告真实、客观、准确地反映了公司财务情况。
    7、股东大会决议已经全部得到执行。
    
运盛(上海)实业股份有限公司    监事会
    2005年4月21日