运盛(上海)实业股份有限公司4届14次董事会于2005年4月21日在上海市召开,应到董事7人,实到5人,董事汪世庆先生因出差未能出席本次董事会并委托董事余永达先生代为出席,并代其行使表决权；董事梁永新先生因工作未能出席本次董事会并委托独立董事宗瑞丽女士代为出席,并代其行使表决权。公司监事2人及公司高管人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由李寿平董事长主持。会议审议并通过以下决议：

    1、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司2004年度董事会工作报告；

    2、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司2004年度财务决算报告；

    经上海万隆众天会计师事务所有限公司审计,我公司年初未分配利润人民币-140,294,149.04元(2003年报中披露的未分配利润数),加上2004年度净利润人民币-81,461,726.90元,本年末可供分配利润-221,755,875.94元,未提取法定盈余公积和法定公益金,截止本报告期末累计可供股东分配利润为人民币-221,755,875.94元。

    3、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司2004年度利润分配预案；

    2004年度公司利润分配预案为：本年度不分配现金股利,也不送红股,不进行公积金转增股本。

    4、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司2004年度报告和摘要；

    5、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司2004年度计提资产减值准备的议案；

    6、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了续聘上海万隆众天会计师事务所有限公司的议案；

    7、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于召开公司2004年度股东大会的议案。

    上述一、二、三、四、六项议案需提请公司2004年度股东大会审议。