运盛（上海）实业股份有限公司第4 届董事会第11 次会议于2005年3 月7 日召开，本次会议采用通讯方式。应参加人数为9 人，实际参加人数为9 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。独立董事黑学彦先生、黄冰先生、宗瑞丽女士对此次更换董事均无异议。会议审议并通过以下决议：

    1、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议批准兰智慧先生、关启昌先生辞去公司董事职务的议案；

    2、以8 票同意，0 票反对，1 票弃权，审议通过关于推荐孙进先生、王铭先生任公司董事的议案，并提交公司2005 年年度股东大会审议。

    董事候选人简介

    孙进先生，四十五岁，化学专业本科毕业。孙先生曾任天津开发区永泰房地产开发有限公司副总经理、中国银宏实业发展公司常务副总裁，现任北京银工房地产开发公司总经理。

    王铭先生，五十一岁，法律及工商管理专业大专毕业。具有多年从事人事及行政管理工作经验。王先生于一九九一年加入太平协和集团，现任运盛（上海）实业股份有限公司总经理。