公司决定于2004年3月10日召开2004年第1次临时股东大会,现将有关事宜通知如下:
    1、会议时间:2004年3月10日上午9:30时
    2、会议地址:福州市湖东路169号天骜大厦11层多功能厅
    3、会议议程:
    (1)审议关于批准谭荣德先生、张利平先生辞去公司董事职务的提案
    (2)审议关于推荐李寿平先生、汪世庆先生担任公司董事的提案
    (3)审议关于批准陈家强先生辞去公司监事职务的提案
    (4)审议关于推荐李伟?先生担任公司监事的提案
    四、会议出席对象:
    (1)本公司董事、监事及高级管理人员;
    (2)2004年3月4日下午收市后在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的,持有本公司股份的全体股东,股东也可以委托代理人代为出席会议。
    5、会议登记办法:
    (1)登记手续:法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理有关手续;个人股东持本人身份证、有效股权凭证、股东帐户卡办理登记手续,委托出席的必须有授权委托书,出席人身份证。
    (2)登记地点:福州市湖东路169号天骜大厦11层多功能厅
    (3)登记时间:2004年3月8日(上午9:00-12:00下午14:00-18:00)
    (4)其他事项:会期半天,交通、食宿等费用自理。
    (5)咨询机构:公司证券部
    电话:021―62719804
    021―62870245
    传真:021―62870246
    
运盛(上海)实业股份有限公司董事会    2004年2月5日