运盛(上海)实业股份有限公司第4届监事会第2次会议于2004年1月2日以通讯方式召开。应参加监事3人,实际参加监事3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。会议就下述事项作出如下决议：

    1、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议批准陈家强先生辞去公司监事职务,并提交公司2004年第1次临时股东大会审议。

    2、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于推荐李伟木梁先生担任公司监事的议案,并提交公司2004年第1次临时股东大会审议。

    李伟木梁,三十岁,太平协和集团有限公司的融资部高级经理。李先生拥有特许财经分析师(CFA)名衔及加拿大多伦多大学学士学位,并拥有多年企业融资经验。

    特此公告