运盛（福建）实业股份有限公司第四次股东大会于1997年5月12 日在福州温泉 大饭店召开，出席会议股东人数为9人，代表股份7501.07万股，占公司总股份的75. 01％，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经福州世通律师事务所见证，会议 的召开合法有效。

    一、1996年度董事会工作报告；

    二、1996年度监事会工作报告；

    三、1996年度财务决算报告；

    四、1996年度利润分配方案；

    公司1996年实际利润40222462.60元，提取法定公积金10％计4022246.26 元， 提取法定公益金10％计4022246.26元；提取任意公积金10％计4022246.26元，其余 28155723.82元为分红基金，加上1995年转入本年度分配利润12481850.56元，实际 可供分配利润共计40637574.38元，以1996年末总股本10000万股为基数，向全体股 东每10股送3股红股，共计分配30000000元，其余10637574.38元转入下年，以上方 案报福建省证券主管部门批准后实施，股权登记日另行公告。

    五、选举产生了公司第二届董事：

    会议选举陈泽盛，田忠华、李前煦、梁永新、陈福民、陈广根、常贵福、李学 荣、赵景璋、陈翰青、卢美珍、包国平、侯立等十三人为公司第二届董事。

    六、选举产生了公司第二届监事：

    会议选举李茗、李以坪为公司监事，和另外一名公司职工代表游仲共同组成公 司第二届监事会。

    七、通过了公司《章程》修订案。

    本次股东大会表决通过的上述决议符合法定程序，决议有效，特此公告。