运盛(上海)实业股份有限公司第4届董事会第5次会议于2004年1月2日以通讯方式召开。应参加董事9人,实际参加董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。会议就下述事项作出如下决议：

    一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过更换公司高级管理人员的议案。同意免去李寿平先生公司总经理的职务,聘任王铭先生为公司总经理。

    二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议批准谭荣德先生辞去公司董事职务,并提交公司2004年第1次临时股东大会审议。

    三、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议批准张利平先生辞去公司董事职务,并提交公司2004年第1次临时股东大会审议。

    四、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于推荐李寿平先生任公司董事的议案,并提交公司2004年第1次临时股东大会审议。

    五、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于推荐汪世庆先生任公司董事的议案,并提交公司2004年第1次临时股东大会审议。

    六、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于召开2004年第1次临时股东大会的议案,股东大会的相关事宜另行通知。

    附：董事候选人及部分高级管理人员简介

    王铭,五十岁,法律及工商管理专业,毕业于上海华东政法学院,大专学历。曾在太平洋邓禄普上海公司任公共关系部经理和人力资源部经理,以及在上海永鑫实业有限公司任副总经理,具有多年从事人事及行政管理工作经验。王先生于一九九一年加入太平协和集团,现为运盛实业福州分公司总经理。

    李寿平,五十七岁,现任运盛实业公司总经理。李先生持有大学文学学士学位,具有十年之人事及行政管理经验。

    汪世庆,五十九岁,大学毕业,高级工程师。曾任总工程师和多家企业总经理。现任协和集团上海管理中心人事总经理。