运盛(上海)实业股份有限公司第4届董事会第1次会议于2003年8月28日在上海市召开，应到董事9人，实到7人，董事张利平先生和关启昌先生因在境外出差未出席本次董事会议，并分别委托谭荣德先生代为出席，并代其行使表决权。公司监事2人及公司部分高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由谭荣德董事主持。会议审议并通过以下决议：

    1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于选举谭荣德先生为公司第4届董事会董事长的议案；

    2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于续聘李寿平先生为公司总经理的议案；

    3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于续聘许涛先生为公司董事会秘书的议案；

    4、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于聘任杨玉海先生为公司财务主管的议案；

    5、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《运盛(上海)实业股份有限公司2003年半年度报告》及报告摘要；

    6、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于为公司下属控股子公司“苏州集诚房产建设有限公司”提供总额度为人民币7,000万元信用担保的议案，该担保相下的贷款期限壹年，并授权谭荣德董事长代表本公司签署相关合同及办理相关手续。同时公司于2002年11月8日召开的董事会议关于同意本公司“苏州集诚房产建设有限公司”向华夏银行苏州支行商借人民币柒仟万元以下(含柒仟万元)流动资金贷款(期限壹年)提供信用担保，用于“美之国”项目开发的决议终止。

    至此，本公司关于担保事项的情况如下：

    重要内容提示：

    ●被担保人名称：苏州集诚房产建设有限公司

    ●本次担保额度为7,000万元人民币，累计为其担保额度为7,000万元人民币

    ●对外累计担保累计额度：17,800万元人民币(其中：为股东担保4,800万元，为下属控股子公司担保13,000万元)

    ●对外担保逾期的累计金额为：4,800万元人民币

    一、担保情况概述

    本次担保系为控股子公司苏州集诚房产建设有限公司开发“美之国”项目所需部分资金所做的额度担保，计人民币7,000万元，贷款由华夏银行苏州支行提供。

    二、被担保人基本情况

    苏州集诚房产建设有限公司系中外合作企业，注册资本为800万美元，其中香港运盛有限公司出资800万美元，占100％，另由福州兴鸿业物业管理有限公司提供一定的合作条件，公司法人代表李寿平，经营范围：开发、建造、出售、出租商住楼、写字楼、别墅、高级公寓、商场和餐饮娱乐设施及其装饰工程设计。

    截止2003年6月30日，苏州集诚房产建设有限公司总资产为28,909.62万元，负债总额18,438.39万元，均为短期流动负债，其中短期借款为16,700万元，净资产为10,471.22万元。

    三、董事会意见

    为支持和鼓励本公司之下属控股子公司积极开发建设新项目，为公司创造更多利润，2003年8月28日，经本公司董事会审议，同意为苏州集诚房产建设有限公司向华夏银行苏州支行借款提供信用额度担保，担保额度为人民币7,000万元，用于“美之国”项目的继续开发建设。

    四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本次公告时，本公司累计对外担保额度为17,800万元，其中：为本公司之股东提供担保4,800万元，为本公司之下属控股子公司提供担保13,000万元。

    截至本次公告时，逾期担保金额为4,800万元，系本公司为本公司之股东——福律中福牢实业股份有限公司提供的信用担保。