运盛(上海)实业股份有限公司3届13次监事会议于2003年3月28日上午9时在上海召开。应到监事3人,实到监事2人,达到法定人数。监事陈家强先生因出差在境外未能出席会议,委托柳晓先生出席会议并行使表决权。会议由监事会主席柳晓先生主持。会议审议并通过以下决议：

    一、以3票同意,0票反对,0票弃权,通过了公司2002年度监事会工作报告；

    二、讨论了公司2002年度报告及摘要、公司2002年度财务决算报告、公司2002年利润分配方案。监事会认为：

    1、监事会认为2002年度公司能够全面严格执行国家法律、法规,按照上市公司的规范程序运作。公司的董事、高级管理人员在执行公司章程、履行职责、遵纪守法、维护股东权益等方面是尽职尽责的,能按股东大会和董事会的决议认真执行,没有发现上述人员违反法律法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

    2、监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查,认为本公司在经营决策、投资管理、财务管理、合同管理、财产处置等各个重要环节上已建立了较为完整、合理、有效的内部控制制度,并且正在有效实施和不断完善,不存在显著的薄弱环节和风险隐患。2002年公司的财务核算体制健全,会计事项的处理、全年报表的编制及公司执行的会计制度符合有关制度的要求,财务报告中的主营业务收入、主营业务利润、利润总额等数据是真实的。

    3、公司本报告期内没有募集资金的情况,也无本报告期之前次募集资金延续到本报告期内使用的情况。

    4、本年度,会计师事务所出具了无保留意见审计报告,审计报告真实、客观、准确地反映了公司财务情况。

    5、报告期内,公司出售了所持″苏州运盛建设房地产有限公司″之全部股权,同时,作为交易支付手段,通过本公司下属全资控股公司-耀晶实业有限公司取得了″Alexander Associates Limited″公司之100%股权及其下属″福建中盛房地产建设有限公司″之100%股权。此次交易价格合理。未发现内幕交易,未损害股东权益或造成公司资产流失。

    6、报告期内,本公司未发生除实际控制人为公司提供担保事项以外的任何关联交易,未发现损害公司利益的情况。

    7、股东大会决议已经全部得到执行。