运盛 上海 实业股份有限公司3届37次董事会于2003年3月28日在上海市召开,应到董事11人,实到8人,董事关启昌先生、兰智慧先生和吴小江先生因出差未出席并分别授权谭荣德先生、李德福先生和梁永新先生代为出席,并代其行使表决权；公司监事2人及公司高管人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由谭荣德董事长主持。会议审议并通过以下决议：

    1、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司2002年度董事会工作报告；

    2、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司2002年度财务决算报告；

    3、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司公司2002年度利润分配预案；

    经上海万隆众天会计师事务所有限公司审计,我公司2002年度共实现净利润为人民币8,525,113.92元,加上年初未分配利润人民币30,950,261.25元,可供分配利润人民币39,475,375.17元,提取法定盈余公积金人民币3,731,384.19元,提取法定公益金为人民币3,731,384.18元,截止本报告期末累计可供股东分配利润为人民币32,012,606.80元,年末未分配利润为人民币32,012,606.80元。公司2002年度公司利润分配预案为：本年度不分配现金股利,也不送红股,不进行公积金转增股本。

    4、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司2002年度报告和摘要；

    5、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了续聘上海万隆众天会计师事务所有限公司为公司审计单位的议案；

    公司于2003年第1次临时股东大会审议通过了更换会计师事务所的提案,将福建华兴有限责任会计师事务所更换为上海万隆众天会计师事务所有限公司,股东大会决议刊登于2003年3月1日的《中国证券报》和《上海证券报》。2002年度支付福建华兴有限责任会计师事务所专项审计费30万元,2002年度支付上海万隆众天会计师事务所有限公司专项审计费18万元,年报审计费50万元。

    6、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于召开公司2002年度股东大会的议案。

    审议并通过关于召开2002年度股东大会的议案。公司董事会决定于2002年6月30日前召开公司2002年度股东大会,具体事宜另行通知。

    上述一、二、三、四、五项议案需提请公司2002年度股东大会审议。