运盛(上海)实业股份有限公司第三届董事会第三十二次会议于2003年1月27日以通讯方式召开。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。会议就下述事项作出如下决议：

    一、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于更改会计师事务所的议案。将“福建华兴有限责任会计师事务所”更换为“上海万隆众天会计师事务所有限公司”并提请公司2003年第一次临时股东大会审议。公司董事会作出上述决议,主要基于如下原因：

    我公司的法定注册地址已于2001年11月迁到上海,公司目前的大部分房地产项目主要集中在上海及周边地区,且今后的发展方向也集中在上海地区,而“上海万隆众天会计师事务所有限公司”对于上海及周边地区的房地产发展状况和今后的趋势都有较为深刻的认识。

    二、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过于2003年2月28日在福州召开公司2003年第一次临时股东大会,有关事宜如下：

    1、会议时间：2003年2月28日上午9时

    2、会议地址：福州市湖东路169号天骜大厦11层多功能厅

    3、会议议案：

    (1)审议关于更换会计师事务所的议案。将“福建华兴有限责任会计师事务所”更换为“上海万隆众天会计师事务所有限公司”

    4、会议出席对象：

    (1)本公司董事、监事及高级管理人员

    (2)2003年2月24日下午收市后在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记注册的,持有本公司股份的全体股东,股东也可以委托代理人代为出席会议。

    5、会议登记办法：

    (1)登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理有关手续；个人股东持本人身份证、有效股权凭证、股东帐户卡办理登记手续,委托出席的必须有授权委托书、出席人身份证。

    (2)登记地点：福州市湖东路169号天骜大厦11层多功能厅

    (3)登记时间：2003年2月26日(上午9：00-12：00,下午1：00-5：00)

    (4)其他事项：会期半天,交通、食宿等费用自理

    (5)咨询机构：公司证券部

    电话：021-62870245