运盛（上海）实业股份有限公司2001年度股东大会于2002年6月30日上午9时在 福州召开。出席本次会议的股东及其股东代表5人,代表股份22037.8125万股, 占公 司总股本的64.63%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经大会审议并逐项表 决通过如下决议：

    1、审议公司2001年度董事会工作报告

    大会以22037.8125万股赞成,占出席会议表决权的100%,0股反对,占出席会议表 决权的0%,0股弃权,占出席会议表决权的0%通过关于公司2001年度董事会工作报告。

    2、审议公司2001年度监事会工作报告

    股东大会以22037.8125万股赞成,占出席会议表决权的100%,0股反对,占出席会 议表决权的0%,0股弃权,占出席会议表决权的0%通过关于公司2001 年度监事会工作 报告。

    3、审议公司2001年年度报告和摘要

    股东大会以22037.8125万股赞成,占出席会议表决权的100%,0股反对,占出席会 议表决权的0%,0股弃权,占出席会议表决权的0%通过关于公司2001 年年度报告和摘 要。

    4、审议公司2001年度财务决算报告

    股东大会以22037.8125万股赞成,占出席会议表决权的100%,0股反对,占出席会 议表决权的0%,0股弃权,占出席会议表决权的0%通过关于公司2001 年度财务决算报 告。

    5、审议公司2001年度利润分配预案

    股东大会以22037.8125万股赞成,占出席会议表决权的100%,0股反对,占出席会 议表决权的0%,0股弃权,占出席会议表决权的0%通过关于公司2001 年度利润分配预 案。

    6、审议关于提名黄冰先生和宗瑞丽女士为公司独立董事的议案

    股东大会以21525.9375万股赞成,占出席会议表决权的97.68%,0股反对,占出席 会议表决权的0%,511.875万股弃权,占出席会议表决权的2.32%选举黄冰先生为公司 独立董事。

    以22549.6875万股赞成,占出席会议表决权的102.32%,0股反对, 占出席会议表 决权的0%,0股弃权,占出席会议表决权的0%选举宗瑞丽女士为公司独立董事。

    7、审议关于续聘“福建华兴有限责任会计师事务所”为公司审计师的议案

    股东大会以22037.8125万股赞成,占出席会议表决权的100%,0股反对,占出席会 议表决权的0%,0股弃权,占出席会议表决权的0% 通过关于续聘“福建华兴有限责任 会计师事务所”为公司审计师的议案。

    本次股东大会由福建新世通律师事务所的洪波律师和潘斌律师出具法律意见, 认为本公司2001年度股东大会的召开、召集符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定,会议表决程序合法。