本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    运盛（上海）实业股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2002年4月23 日 下午2时在上海召开。应到董事9人,实到董事9人,其中授权委托6人。监事2 人列席 会议,达到法定人数。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议 审议并通过以下决议：

    以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了选举谭荣德先生为公司新任董事长。特此 公告。