运盛（上海）实业股份有限公司2002年第一次临时股东大会于2002年4月20 日 上午9时在福州召开。出席本次会议的股东及其股东代表8人,代表股份22051.25 万 股,占公司总股本的64.66%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。经大会审议并 逐项表决通过如下决议：

    1、审议并通过关于董事选举实行累积投票制度的提案

    大会以22051.25万股赞成,占出席会议表决权的100%,0股反对,占出席会议表决 权的-%,0股弃权,占出席会议表决权的-% 通过关于董事会选举实行累积投票制度的 提案。

    根据中国证监会及国家经贸委联合发布的《上市公司治理准则》有关规定, 在 选举董事的过程中,采用累积投票制度（累积投票制度,指选举两个以上董事席位时, 股东所持的每一股份都拥有与应选出席位数相等的投票数, 股东既可以把所有投票 权集中选择1个席位,也可分散选举数个席位）, 并在《公司章程》的股东大会提案 条款中予以明确规定。

    原《公司章程》第六十八条“股东大会采取记名方式投票表决”, 修改为“股 东大会采取记名方式投票表决,选举和更换董事提案应采用累积投票制度。

    2、审议并通过关于更换公司董事的预案

    股东大会以22051.25万股赞成,占出席会议表决权的100%,0股反对,占出席会议 表决权的-%,0股弃权,占出席会议表决权的-%,同意倪健鹤先生、赵景璋女士、岳方 先生、庄勤先生、黄闽女士、杨家思先生、侯连宝先生、吴玫琼女士、孙丛胜先生 辞去本公司董事职务。

    股东大会同意推举关启昌、张利平、叶淼、谭荣德、余永达、李德福、兰智慧 等为公司新董事的预案。

    大会以22051.25万股赞成,占出席会议表决权的100%,0股反对,占出席会议表决 权的-%,0股弃权,占出席会议表决权的-%选举关启昌先生为公司新任董事。

    大会以22051.25万股赞成,占出席会议表决权的100%,0股反对,占出席会议表决 权的-%,0股弃权,占出席会议表决权的-%选举张利平先生为公司新任董事。

    大会以22051.25万股赞成,占出席会议表决权的100%,0股反对,占出席会议表决 权的-%,0股弃权,占出席会议表决权的-%选举叶淼先生为公司新任董事。

    大会以22051.25万股赞成,占出席会议表决权的100%,0股反对,占出席会议表决 权的-%,0股弃权,占出席会议表决权的-%选举谭荣德先生为公司新任董事。

    大会以22051.25万股赞成,占出席会议表决权的100%,0股反对,占出席会议表决 权的-%,0股弃权,占出席会议表决权的-%选举余永达先生为公司新任董事。

    大会以22051.25万股赞成,占出席会议表决权的100%,0股反对,占出席会议表决 权的-%,0股弃权,占出席会议表决权的-%选举李德福先生为公司新任董事。

    大会以22051.25万股赞成,占出席会议表决权的100%,0股反对,占出席会议表决 权的-%,0股弃权,占出席会议表决权的-%选举兰智慧先生为公司新任董事。

    3、审议并通过关于更换公司监事的预案

    股东大会同意王健先生、李以坪先生、夏强明先生辞去本公司监事职务。

    大会以22051.25万股赞成,占出席会议表决权的100%,0股反对,占出席会议表决 权的-%,0股弃权,占出席会议表决权的-%选举陈家强先生为公司新任监事。

    大会以22051.25万股赞成,占出席会议表决权的100%,0股反对,占出席会议表决 权的-%,0股弃权,占出席会议表决权的-%选举谢正森先生为公司新任监事。

    另一名公司监事柳晓先生由本公司职工代表大会推举产生。

    本次股东大会由福建新世通律师事务所的潘斌律师出具法律意见书, 认为本公 司2002年第一次临时股东大会的召开、召集符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定,会议表决程序合法。

    特此公告