运盛（上海）实业股份有限公司第三届董事会第九次会议于2002年4月9日下午 2时在上海召开。应到董事9人,实到董事8人,董事黄闽女士因故未能出席会议,监事 3人列席会议,达到法定人数。会议由倪健鹤董事长主持。会议审议并通过以下决议：

    一、审议并通过公司2001年度董事会工作报告

    二、审议并通过公司2001年度财务决算报告

    经福建华兴有限责任会计师事务所审计,公司2001年度共实现净利润为5, 134 ,155元,加上年初未分配利润37,424,468.49元,可供分配利润42558623.50元, 提取 法定盈余公积金和法定公益金分别为4006825.60元, 截止本报告期末累计可供股东 分配利润为34544972.30元,提取任意盈余公积3594711.05 元 , 年末未分配利润为 30950261.25元。

    三、审议并通过公司2001年度利润分配预案及2002年度利润分配政策

    2001年度公司利润分配预案为：本年度不分配现金股利,也不送红股,不进行公 积金转增股本。

    2002年度公司利润分配政策如下：

    1、公司拟在2002年度至少分配利润一次；

    （1）公司2002年度实现净利润用于股利分配的比例为5-15%；

    （2）公司2001年度累计未分配利润转入下年度进行分配的比例不低于5%；

    2、分配方式采用派发现金或赠送红股的方式进行。

    3、上述2002年度利润分配政策系预计方案,公司董事会保留根据公司实际情况 进行调整的权利。

    四、审议并通过公司2001年年度报告和摘要

    五、审议并通过关于召开2001年度股东大会的议案,具体事宜另行通知。

    上述一、二、三、四议案需提请2001年度股东大会审议。

    特此公告。