运盛（福建）实业股份有限公司于1997年4 月 10日在福州温泉大饭店召开了 1997年度第一次董事会会议。会议审议并通过了以下议案。

    一、公司1996年年度报告；

    二、公司1996年度财务决算；

    三、公司1996年度税后利润分配方案：根据福建华兴会计师事务所审计报告， 公司1996年实现税后利润40222462.60元,提取法定公积金10%计4022246.26元，提 取法定公益金10%计4022246.26元，提取任意公积金10 %计4022246. 26 元， 其余 28155723.82元为分红基金，加上1995年转入本年度未分配利润12481850.56元，实 际可供分配利润40637574.38元，公司董事会决定按10：3的比例向全体股东送红股 30000000元，其余10637574.38元转入下年，本方案将提交股东大会审议。

    四、向股东大会提议选举公司第二届董事。

    五、公司章程修订案草案，并提交股东大会审议。

    六、召开第四次股东大会的有关事项。

    1、会议时间：1997年5月12日上午9时；

    2、会议地点：福州市温泉大饭店一楼会议厅

    3、会议议程

    （1）审议《董事会工作报告》；

    （2）审议《监事会工作报告》；

    （3）审议1996年度财务决算；

    （4）审议1996年度利润分配方案；

    （5）选举公司第二届董事、监事；

    （6）审议公司章程修订案；

    4、出席会议对象：

    （1）截止1997年5月5 日在上海证券中央登记结算公司登记在册的持有本公司 股份的股东。

    （2）因故不能出席的股东，可委托代理人出席。

    5、出席会议登记办法

    （1）登记手续：法人股东持单位证明、 法定代表人授权委托书和出席人身份 证办理登记手续，公众股股东持本人身份证和股东帐户卡及股东证明办理登记手续。

    （2）登记时间：1997年5月11日8：00-16：00

    6、其他事项

    （1）会期半天；

    （2）会议期间费用自理；

    （3）联系电话：0591-7542845-368

    附：第二届董事候选人简介

    陈泽盛，男，现年37岁，大学学历，现任福建省政协委员，南京市政协委员、 南京市政府经济顾问、中国未来研究会国际经济委员会名誉副会长兼海外顾问。运 盛集团董事局主席、总裁。

    田忠华，男，现年49岁，硕士研究生、高级经济师，曾任中共昌邑县宣传部部 长，县经委主任、副县长，工商银行潍坊市副行长，工商银行山东省分行办公室主 任，副行长，现任中国银宏实业发展公司总经理。

    李前煦，男，现年60学历，高级工程师，曾任南京钢铁厂技术员，车间副主任、 车间主任、厂副总工程师、副厂长、副厂长兼总工程师、南京钢铁厂厂长，现任南 京钢铁集团有限公司董事长、总经理，江苏省第八届人民代表大会常务委员会委员。

    梁永新，男，现年48岁，大专学历，曾任南平市财政局副局长、局长，南平地 区财政局副局长；现任福建华兴信托投资公司总经理。

    陈福民，男，现年49岁，大专学历，曾任福建水泥厂企管办主任，现任福建水 泥股份有限公司董事长、总经理。

    陈广根，男，现年46岁，大学学历。曾任福建省政府办公厅处长、福建省外贸 总公司出口商品开发部经理、现任福建中福集团副总裁、中国福建国际经济技术合 作公司副总经理、福建中福实业股份有限公司总经理。

    常贵福，女，现年43岁，大学学历，长期从事银行业务工作，曾任会计，出纳， 信贷、财务科长，总会计，分管工商银行华北，西北，西南片财务工作，现任中国 银宏实业发展公司计财部经理。

    李学荣，男，现年46岁，大学学历，曾在福建省经济体制改革委员会企业处工 作，现任运盛集团副总裁。

    赵景璋，女，现年44岁，经济师，大学学历，曾任福建省汽车运输总公司副科 长，运盛（福建）地产有限公司办公室主任、副总经理。现任本公司总经理。

    陈翰青，男，现年32岁，大专学历，曾任运盛（福建）地产有限公司常务副总 经理、福建兴盛物资贸易有限公司、福州长建设装饰工程有限公司总经理，现任本 公司副总经理。

    王修良，男，现年69岁，会计师，大专学历，曾任福建省直房地产开发公司财 务部主任。现任本公司总经理兼计财部经理。

    包国平，男，现年47岁，华东纺织工学院企业管理专业毕业，长期担任企业管 理工作，曾任企管办主任、投资部经理、总经理助理等职，现任运盛集团公司副总 裁。

    侯立，男，现年38岁，上海华东政法学院法律系毕业，曾在英国Mclenna Co. 律师所进修,曾任福建经济贸易律师事务所主任、高级律师， 现任运盛集团投资部 经理。

    

运盛（福建）实业股份有限公司董事会

    一九九七年四月十日