运盛（上海）实业股份有限公司三届八次董事会于2002年3月16日在上海召开, 应到董事9人,实到5人,授权3人；公司监事人及公司高管人员列席了会议,符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议由倪健鹤董事长主持, 采取投票表决方式 通过了如下议案：

    一、以8票同意,0票反对,0票弃权,通过了更换公司高级管理人员的议案。

    同意免去赵景璋公司总经理的职位、免去岳方公司财务总监的职位、免去庄勤、 游仲公司副总经理的职位、免去李威公司董事会秘书的职位, 聘任李寿平为公司总 经理、许涛为公司董事会秘书。

    二、以8票同意,0票反对,0票弃权,通过了更换公司部分董事的议案, 并提交公 司2002年第一次临时股东大会审议。

    提请股东大会免去倪健鹤、赵景璋、杨家思、侯连宝、岳方、黄闽、庄勤、吴 玫琼、孙丛胜等公司董事职务,并推举关启昌、张利平、叶淼、谭荣德、 余永达、 李德福、兰智慧等为公司新董事。

    三、以8票同意,0票反对,0票弃权,通过关于董事选举实行累积投票制度的提案, 并提交股东大会审议。

    四、以8票同意,0票反对,0票弃权,确定于2002年4月20日召开2002 年第一次临 时股东大会,有关事宜如下：

    ⒈会议时间：上午9：00点

    ⒉会议地址：福州市湖东路169号天骜大厦11层多功能厅

    ⒊会议议程：

    ①关于董事选举实行累积投票制度的提案

    ②关于更换公司董事的预案。

    ③关于更换公司监事的提案

    ⒋会议出席对象：

    ⑴本公司董事、监事及高级管理人员；

    ⑵2002年4月17 日下午收市后在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在 册的,持有本公司股份的全体股东,股东也可以委托代理人代为出席会议。

    5.会议登记办法：

    ⑴登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理有关 手续；个人股东持本人身份证、有效股权凭证、股东帐户卡办理登记手续, 委托出 席的必须有授权委托书,出席人身份证。

    ⑵登记地点：福州市湖东路169号天骜大厦11层多功能厅

    ⑶登记时间：2002年4月19日（上午9：00～12：00,

    下午1：00～5：00）

    ⑷其他事项：会期半天,交通、食宿等费用自理。

    ⑸咨询机构：公司证券部

    电话：0591-7609998（368）

    授权委托书

    兹委托先生（女士）代表本人出席运盛（上海）实业股份有限公司2002年第一 次临时股东大会,并有权代表本人投票表决。

    股东帐号：持股数：

    委托日期：委托人签字：

    委托人身份证号：受托人身份证号：

    注：授权委托书由报纸复印或按以上格式自制均有效。

    附：相关人员简介

    李寿平,五十六岁,太平协和集团人事部副总经理。李先生持有大学文学士学位, 具有十年之人事及行政管理经验。

    许涛,三十一岁,中国注册会计师协会会员。曾供职于中国大型发电设备制造业 上市公司东方电机股份有限公司,深圳高威联合会计师事务所等单位。在审计、 财 务管理等领域有逾十年的专业经验。

    谭荣德,五十三岁,于一九八七年加入太平协和集团, 负责监督本集团之物业发 展计划。谭先生曾任一间国际会计师事务所的高级主管。

    关启昌,五十二岁,关先生曾任美国美林证券公司亚太区总裁。关先生在新加坡 大学获得会计学士学位,具有澳洲特许会计师资格。 关先生于一九九二年在美国士 丹福大学修毕士丹福行政人员课程。

    张利平,四十三岁,张先生曾任美国美林证券公司高级投资银行家、德国德累斯 登银行集团（Dresdner Banking Group）大中华区主席兼董事总经理。张先生获纽 约圣约翰大学国际事务及国际法硕士学位, 亦曾修读纽约大学高级工商管理硕士课 程及佛罗里达州领袖培训中心之研修班。

    叶淼,四十八岁,叶先生曾在中国国务院机关部门任职。叶先生毕业于华东师大 研究生班,后获华东师大及亚洲国际大学MBA硕士学位, 叶先生在香港及中国大陆有 丰富的企业管理经验。

    余永达,五十四岁,太平协和集团公司会计部副总经理。余先生为中国合资格会 计师。

    兰智慧,男,汉族,三十七岁,曾任内蒙古赤峰市建委团委书记、华银投资控股公 司〗副总裁、中国银宏实业发展公司董事总裁。

    李德福,男,四十二岁,南开大学历史学学士、投资管理研究生,曾在中共天津市 委政策研究室、党史委工作,先后任处长、办公室主任、 《党史资料与研究》杂志 副主编。现任天津开发区永泰房地产开发公司法人代表、董事长、总裁；华银投资 控股有限公司董事长、 总裁； 新纪元风险投资有限公司副董事长。