运盛（上海）实业股份有限公司三届七次董事会于2001年12月21日在福州召开， 应到董事9人，实到5人，授权4人；公司监事3人及公司高管人员列席了会议，符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由倪健鹤董事长主持，采取投票表决 方式通过了如下议案：

    以9票同意，0票反对，0票弃权， 通过了《关于转让北京运盛科力能源系统技 术有限公司相关股权》的议案。

    同意转让本公司所持有的北京运盛科力能源系统技术有限公司（以下简称运盛 科力公司）及其下属韶关项目公司的全部股权（运盛科力公司60%股权、 韶关项目 公司12%股权），作价1620万元，其中投资溢价360万元。并授权董事长签署本次股 权转让相关的法律文件。具体转让情况如下：

    运盛科力公司45%股权及韶关项目公司9% 的股权转让予甘肃兰光科技股份有限 公司（0981），运盛科力公司15%股权及韶关项目公司3% 股权转让予北京科力新技 术发展总公司。

    特此公告