运盛（福建）实业股份有限公司2001年第二次临时股东大会于2001年9月21 日 在公司总部多功能厅召开。出席本次大会股东及股东代表共计6人,代表股份数共计 22048.2461万股,占总股份的64.66%,会议所作决议合法有效。公司董事4人 ,监事3 人及公司高级管理人员出席了会议。会议由公司董事长倪健鹤先生主持, 以投票表 决方式对《关于公司迁址及更名提案》进行了表决,通过以下决议：

    以209513711票同意,10968750票反对,0票弃权, 通过了《关于公司迁址及更名 提案》,赞成票占出席会议股东表决权总数的95.03%,反对票占出席会议股东表决权 总数的4.97%。

    鉴于公司在长江三角洲地区投资项目的运营已日趋成熟, 业务重心已完成向该 地区有效转移,为减少异地运作项目的管理成本,更好地利用上海经济圈辐射全国的 功能,同意公司迁址上海市,并更名为“运盛 上海 实业股份有限公司”, 并就本次 迁址更名事宜授权董事会向有关政府部门提供必要的文件,办理相关手续。

    本次股东大会以特别决议通过对《公司章程》以下条款的修改, 并报请政府主 管机关批准后生效：

    1、《公司章程》第四条修改为：

    “运盛 上海 实业股份有限公司

    WINSAN（SHANGHAI）INDUSTRIAL CORPORATION LTD.”

    2、《公司章程》第五条修改为：

    “公司住所：上海市青浦区朱家角镇（祥凝浜路168号）

    邮政编码：201700”

    3、《公司章程》第一百九十一条修改为：

    “本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时,以在 公司登记机关最近一次核准登记后的中文版章程为准。”

    公司聘请福建世通律师事务所潘斌律师为本次大会进行现场见证。会后, 该所 为本次股东大会出具了世通股字（2001）第012号《法律意见书》,认为公司本次股 东大会的召集、召开程序符合中国现行法律、法规和规范文件及运盛公司《公司章 程》的规定：出席本次股东大会的人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程 序合法、有效。

    特此公告