运盛（福建）实业股份有限公司三届六次董事会于2001年8月16 日在福州外贸 中心酒店召开,应到董事10人,实到5人,授权4人；公司监事3人及公司高管人员列席 了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由倪健鹤董事长主持,采 取投票表决方式通过了如下议案:

    一、关于《2001年新增资产减值准备和损失处理内部控制制度》及部分会计政 策变更的议案。

    二、公司2001年中期报告正文及摘要。

    三、公司2001年中期利润分配方案。

    根据公司实际情况,公司2001年中期利润不分配,也不进行公积金转增股本。

    四、同意公司董事吴玫琼因工作变动请求辞去公司董事职务的申请, 并将提请 股东大会通过。

    五、关于公司迁址及名称变更的议案,同意公司迁址上海市,更名为“运盛（上 海）实业股份有限公司”,并报股东大会批准修改《公司章程》相应条款。

    六、确定于2001年9月21日召开公司2001年第二次临时股东大会,有关事宜如下:

    ⒈会议时间:2001年9月21日上午9:00点

    ⒉会议地址:公司多功能厅

    ⒊会议议程:审议公司迁址及名称变更、并修改《公司章程》相应条款。

    ⒋会议出席对象:

    ⑴本公司董事、监事及高级管理人员；

    ⑵2001年9月17日下午收市后在上海证券中央登记结算公司登记在册的,持有本 公司股份的全体股东,股东也可以委托代理人代为出席会议。

    5.会议登记办法:

    ⑴登记手续:法人股东持单位证明、 法人授权委托书和出席人身份证办理有关 手续,个人股东持本人身份证、有效股权凭证、股东帐户卡办理登记手续,委托出席 的必须有授权委托书,出席人身份证。

    ⑵登记地点:福州市湖东路169号天骜大厦11层

    ⑶登记时间:2001年9月20日（上午9:00～12:00,

    下午2:00～5:00）

    ⑷其他事项:会期半天,交通、食宿等费用自理。

    ⑸咨询机构:公司证券部

    电话:（0591）7609998-368

    特此公告。