本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    运盛(上海)实业股份有限公司第五届董事会第十一次会议的通知于2007年6月18 日发出,会议于2007年6月28 日召开,本次会议采用通讯方式。应参加董事8人,实际参加董事 8 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：

    以 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权,审议通过《公司治理专项活动自查报告和整改计划》的议案。

    运盛(上海)实业股份有限公司

    董 事 会

    2007年6月29日