运盛(上海)实业股份有限公司第五届董事会第十次会议的通知于2007年5月9日发出,会议于2007年5月19 日召开,本次会议采用通讯方式。应参加董事8人,实际参加董事8 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：

    以 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权,审议通过关于公司变更经营范围的议案。

    公司原经营范围为：城市基础设施开发及其配套服务,城市供水、能源、交通、工业、房地产项目开发(涉及许可经营的凭许可证经营)；

    现拟变更为：城市基础设施开发及其配套服务,城市供水、能源、交通、工业、房地产项目开发(涉及许可经营的凭许可证经营),自有房产租赁,物业管理,建筑材料及设备批发,上述商品的进出口贸易,投资咨询以及其他相关的配套服务。

    此议案需提请公司2006年年度股东大会审议并以相关部门最终核准的内容为准。

    运盛(上海)实业股份有限公司

    董 事 会

    2007年5月19日

    运盛(上海)实业股份有限公司

    关于召开2006年度股东大会的通知

    公司决定于2007年6月19 日召开2006年度股东大会,现将有关事宜通知如下：

    1、会议时间：2007年6月19 日(星期二)上午10:00时

    2、会议地址：福州市五四路158号环球广场17层

    3、会议议程：

    (1)审议公司2006年度董事会工作报告；

    (2)审议公司2006年度监事会工作报告；

    (3)审议公司2006年度财务决算报告；

    (4)审议公司2006年度利润分配预案；

    (5)审议公司2006年度报告和摘要；

    (6)审议续聘上海上会会计师事务所有限公司的议案；

    (7)审议关于公司变更经营范围的议案。

    4、会议出席对象：

    (1)本公司董事、监事及高级管理人员；

    (2)2007年6月12 日下午收市后在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的,持有本公司股份的全体股东,股东也可以委托代理人代为出席会议。

    5、会议登记办法：

    (1)登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理有关手续；个人股东持本人身份证、有效股权凭证、股东帐户卡办理登记手续,委托出席的必须有授权委托书,出席人身份证。

    (2)登记地点：福州市五四路158号环球广场17层

    (3)登记时间：2007年6 月18日(上午9:00－11:00下午14:00－16:00)

    (4)其他事项：会期半天,交通、食宿等费用自理。

    (5)咨询机构：公司证券部

    电话：021—68549611

    传真：021—68547656

    运盛(上海)实业股份有限公司董事会

    2007年5月19日

    授权委托书

    兹委托 先生/女士代表本人(单位)出席运盛(上海)实业股份有限公司2006年度股东大会,并代为行使表决权。

    股东帐号： 持股数：

    委托日期： 委托人签字：

    委托人身份证号： 受托人身份证号：

    注：授权委托书由报纸复印或按以上格式自制均有效。