运盛（福建）实业股份有限公司三届五次董事会于2001年5月30日在福州召开, 应到董事10人,实到董事5人,4名董事委托表决。会议由董事长倪健鹤主持, 公司监 事3人及高管人员列席了会议。会议以投票表决方式通过了如下议案：

    一、同意关于投资昆山东新街开发项目的议案,并提交公司2001 年第一次临时 股东大会通过。

    昆山市地处我国经济最发达地区之一-苏州,是大上海经济圈中的一个重要新兴 城市。交通便利,沪宁高速、京沪铁路、312国道横贯全境。昆山东新街开发项目是 市政府重点城市改造项目,地块位昆山市中心黄金地段,沿娄江1200米,占地131. 33 亩,其中公建景观配套设施占地30余亩。该地块四周道路畅通,所有市政管网已接至 基地四周,市政配套齐全。由于昆山市外资经济占主导地位,其强大的消费能力, 成 为当地商业、房地产繁荣的源动力。现有的高档公寓供不应求,市场潜力较大。 该 项目通过市场调研,精心打造,制定合理的目标售价,使之具备较强的市场竞争力,将 最大程度控制风险,可形成薄利快销的局面。项目规划建筑面积约10万平方米,商业 面积、公寓面积各50%。预计总投资3.4亿,预计利润5千万元,开发经营周期两年半。 项目的建成,将赋予该区域城市购物休闲、观光娱乐的功能,整合城市现有的商业、 娱乐布局,结合娄江两岸的景观改造,使该区域成昆山市最富城市生活情趣的黄金地 段。

    为尽快进入项目实施阶段,董事会同意根据实际情况,可采取直接投资或间接收 购等灵活的方式,与当地政府有关机构进行合作。

    二、公司董事会决定于2001年7月2日召开2001年第一次临时股东大会, 有关事 宜如下：

    1.会议时间：2001年7月2日上午9：00点

    2.会议地址：公司多功能厅

    3.会议议程：关于投资昆山东新街开发项目的提案

    4.会议出席对象：

    ⑴本公司董事、监事及高级管理人员；

    ⑵2001年6月29日下午收市后在上海证券中央登记结算公司登记在册的,持有本 公司股份的全体股东,股东也可以委托代理人代为出席会议。

    5.会议登记办法：

    ⑴登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理有关 手续,个人股东持本人身份证、有效股权凭证、股东帐户卡办理登记手续,委托出席 的必须有授权委托书,出席人身份证。

    ⑵登记地点：福州市湖东路169号天骜大厦11层

    ⑶登记时间：2001年7月1日（上午9：00～12：00,

    下午2：00～5：00）

    ⑷其他事项：会期半天,交通、食宿等费用自理。

    ⑸咨询机构：公司证券部

    电话：（0591）7609998-368

    特此公告。