每日必读运盛（上海）实业股份有限公司第五届董事会第七次会议的通知于2007 年2月2日发出，会议于2007年2月12日召开，本次会议采用通讯方式。应参加董事8人，实际参加董事8人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：
1、以 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过关于《福建中盛房地产建设有限公司与福建省农村信用社联合社之天骥大厦二期在建工程项目转让协议书》的议案，并提交公司2007年第一次临时股东大会审议；
2、以 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过关于修改《公司章程》第三章第一节第十八条的议案，并提交公司2007年第一次临时股东大会审议；
原《公司章程》第三章第一节第十八条 公司经批准发行的普通股总数为34101.0182万股，成立时向发起人[即运盛有限公司(其所拥有的公司股份已部份转让)、中国银宏实业发展公司、福建华兴信托投资公司、南京钢铁厂(其所拥有的公司股份已部份转让)、福建中福实业股份有限公司、福建水泥股份有限公司(其所拥有的公司股份已全部转让)]共发行7312.5万股，占公司可发行普通股总数的97.5%。各发起人的持股数、持股比例、出资时间如下：
发起人 持股数 持股比例
(万股) (%) 出资时间
香港运盛有限公司 4,612.50 61.5% 1993 年8 月27 日
中国银宏实业发展公司 1,500.00 20.0% 1993 年8 月27 日
福建华兴信托投资公司 375.00 5.0% 1993 年8 月27 日
南京钢铁厂 375.00 5.0% 1993 年8 月27 日
福建水泥股份有限公司 300.00 4.0% 1993 年8 月27 日
福建中福实业股份有限公司 150.00 2.0% 1993 年8 月27 日
内部职工股 187.50 2.5% 1993 年8 月27 日
合 计 7,500.00 100.0% 1993 年8 月27 日
现修改为第三章第一节第十八条 公司经批准发行的普通股总数为34101.0182万股，成立时向发起人[即运盛有限公司(其所拥有的公司股份已部份转让)、中国银宏实业发展公司(其所拥有的公司股份已部份转让)、福建华兴信托投资公司、南京钢铁厂(其所拥有的公司股份已部份转让)、福建中福实业股份有限公司(其所拥有的公司股份已全部转让)、福建水泥股份有限公司(其所拥有的公司股份已全部转让)]共发行7312.5万股，占公司可发行普通股总数的97.5%。上述发起人的出资时间为1993年8月27日。
3、以 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过关于修改《公司章程》第三章第一节第十九条的议案，并提交公司2007年第一次临时股东大会审议；
原《公司章程》第三章第一节"第十九条 公司的股本结构为:普通股34101.0182万股，其中法人股24426.5625万股,社会公众持有9674.4557万股"。
现修改为第三章第一节"第十九条 公司的股本结构为：普通股341,010,182股，其中有限售条件的流通股份220,079,486股，无限售条件的流通股份120,930,696股"。
4、以 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过关于召开公司2007年度第一次临时股东大会的议案。
运盛(上海)实业股份有限公司
董 事 会
2007年2月13日
运盛(上海)实业股份有限公司关于召开2007年度第一次临时股东大会的通知
公司决定于2007年3月6日召开2007年度第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：
1、会议时间：2007年3月6 日上午10:00时
2、会议地址：福州市五四路158号环球广场17层
3、会议议程：
（1）、审议关于《福建中盛房地产建设有限公司与福建省农村信用社联合社之天骥大厦二期在建工程项目转让协议书》的议案；
（2）、审议关于修改《公司章程》第三章第一节第十八条的议案；
（3）、审议关于修改《公司章程》第三章第一节第十九条的议案。
4、会议出席对象：
（1）本公司董事、监事及高级管理人员；
（2）2007年2月27日下午收市后在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的，持有本公司股份的全体股东，股东也可以委托代理人代为出席会议。
5、会议登记办法：
（1）登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理有关手续；个人股东持本人身份证、有效股权凭证、股东帐户卡办理登记手续，委托出席的必须有授权委托书，出席人身份证。
（2）登记地点：福州市五四路158号环球广场17层
（3）登记时间：2007年 3 月5日（上午9:00－11:00下午14:00－16:00）
（4）其他事项：会期半天，交通、食宿等费用自理。
（5）咨询机构：公司证券部
电话：021-68549611
传真：021-68547656
运盛(上海)实业股份有限公司
董事会
2007年2月13日
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