运盛（福建）实业股份有限公司第八次股东大会于2001年4月27 日在公司总部 多功能厅召开。出席本次大会股东共计6人，代表股份数共计23998.2461万股， 占 总股份的70.37％，会议所作决议合法有效。公司董事3人，监事3 人及公司高级管 理人员出席了会议。会议由公司董事长倪健鹤先生主持，以投票表决方式对如下议 案进行了表决。

    一、以23998.2461万票同意，0票反对，0票弃权，通过了2000年董事会工作报 告

    二、以23998.2461万票同意，0票反对，0票弃权，通过了2000年监事会工作报 告

    三、以23998.2461万票同意，0票反对，0票弃权，通过了2000年财务决算报告

    四、以23998.2461万票同意，0票反对，0票弃权，通过了2000年税后利润分配 方案

    根据福建华兴有限责任会计师事务所的审计报告，公司2000年度实现净利润2 ,418,444.21元，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司2000 年度税后利 润按以下方式分配：

    提取10％法定盈余公积金241,844.42元，提取10％法定公益金241,844.42元， 提取10％任意盈余公积金241,844.42元，加上年初转入的未分配利润37,856, 129 .54元，本期未分配利润39,549,040.49元转入下期，本次不进行分配。

    五、公司聘请福建世通律师事务所律师洪波、潘斌为本次大会进行鉴证。会后， 该所为本次股东大会出具了世通股字[2001]第005号《法律意见书》， 主要内容 如下：

    本所认为，运盛公司本次股东大会的召集、召开程序符合中国现行法律、法规 和规范性文件及运盛公司《公司章程》的规定：出席本次股东大会的人员的资格合 法、有效；本次股东大会的表决程序合法、有效。

    福建世通律师事务所

    经办律师：洪波、潘斌

    特此公告。