运盛（上海）实业股份有限公司第五届董事会第六次会议的通知于2006年10月17日发出，会议于2006年11月28日召开，本次会议采用通讯方式。应参加董事8人，实际参加董事 7 人，独立董事宗瑞丽女士因工作原因未能参加本次董事会，也未委托其他董事代为行使表决权。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：

    1、以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议批准李寿平先生辞去公司董事长职务的议案；

    2、以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议批准王铭先生辞去公司总经理职务的议案；

    3、以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过关于钱仁高先生任公司董事长，任期至本届董事会届满的议案；

    4、以 6 票同意， 0 票反对， 1 票弃权，审议通过关于钱仁高先生任公司总经理，任期至本届董事会届满的议案；

    5、以 6 票同意， 0 票反对， 1 票弃权，根据公司总经理的提名，审议通过关于郑知足先生任公司副总经理，任期至本届董事会届满的议案；

    6、以 6 票同意， 0 票反对， 1 票弃权，根据公司总经理的提名，审议通过关于王中华先生任公司副总经理，任期至本届董事会届满的议案；

    7、以 6 票同意， 0 票反对， 1 票弃权，根据公司总经理的提名，审议通过关于管文联先生任公司副总经理，任期至本届董事会届满的议案。

    董事及高级管理人员简介

    钱仁高先生，1967年出生，硕士。上海温州商会副会长，现任上海九川投资有限公司、上海浦庆投资有限公司董事长，具有十多年的企业管理经验。

    郑知足先生，1980年出生，大专。现任上海浦庆投资有限公司副总经理，在房地产销售管理方面具有丰富的工作经验。

    王中华先生，1963年出生，本科，中国注册会计师。多年从事企业财务管理和经营管理工作；曾任教内蒙古财经学院，任职海南“万通集团”财务管理中心，上海中创国际集装箱储运有限公司财务总监、国旅联合股份有限公司财务总监。

    管文联先生，1968年出生，硕士。曾任教上海财经大学。曾任职厦门证券董事长助理；上海技术产权交易所高级经理；上海东浩国际产权经纪股份有限公司总经理助理；上海九川投资有限公司投资部经理。

    运盛（上海）实业股份有限公司董事会

    2006年11月28日