运盛福建实业股份有限公司三届四次董事会于2001年3月21 日在福州西湖大酒 店俊彩厅召开，应到董事10人，实到6董事人，4名董事委托表决。会议由董事长倪 健鹤主持，公司监事3人及高管人员列席了会议。 会议以投票表决方式通过了如下 议案：

    一、通过了2000年度董事会工作报告，并将提交公司第八次股东大会审议。

    二、通过了2000年年度报告和年报摘要。

    三、通过了2000年度财务决算报告，并将提交公司第八次股东大会审议。

    四、通过了2000年度税后利润分配预案

    根据福建华兴有限责任会计师事务所的审计报告，公司2000年度实现净利润2 ,418,444.21元，根据公司章程的有关规定，提取10%法定盈余公积金241,844.42元， 提取10%法定公益金241,844.42元，提取10%任意盈余公积金241,844.42元，加上年 初转入的未分配利润37,856,129.54元，本期未分配利润39,549,040.49元转入下期。 董事会决定本年度不作股利分配也不进行公积金转增股本。

    以上税后利润分配预案提交第八次股东大会审议。

    五、通过了2001年度利润分配政策的预案

    为公司长远发展，储备实力，经董事会研究2001年拟不进行股利分配，不派发 现金也不送红股。

    以上分配政策预案董事会将根据2001年公司实际赢利情况，保留作出调整的权 利，并报2001年度股东大会审议通过后才能实施。

    六、公司董事会决定于2001年4月27日召开第八次股东大会 2000年度股东会 ， 有关事宜如下：

    ⒈会议时间：2001年4月27日上午9：00点

    ⒉会议地址：公司多功能厅

    ⒊会议议程：

    ⑴审议2000年度董事会工作报告；

    ⑵审议2000年度监事会工作报告；

    ⑶审议2000年度财务决算报告；

    ⑷审议2000年度税后利润分配预案；

    ⒊会议出席对象：

    ⑴本公司董事、监事及高级管理人员；

    ⑵2001年4月24日下午收市后在上海证券中央登记结算公司登记在册的， 持有 本公司股份的全体股东，股东也可能委托代理人代为出席会议。

    ⒋会议登记办法：

    ⑴登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理有关 手续，个人股东持本人身份证、有效股权凭证、股东帐户卡办理登记手续，委托出 席的必须有授权委托书，出席人身份证。

    ⑵登记地点：福州市湖东路169号天骜大厦11层

    ⑶登记时间：2001年4月26日 上午9：00～12：00，下午2：00～5：00

    ⑷其他事项：会期半天，交通、食宿等费用自理。

    ⑸咨询机构：公司证券部

    电话： 0591 7609998-368

    特此公告。